На Закарпатье продавали контрафактное топливо на сотни миллионов гривен, - СБУ (Фото)
На Закарпатье СБУ заблокировала схему сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен. В противозаконной схеме было задействовано 13 коммерческих структур.
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала на Закарпатье масштабную противоправную схему сбыта контрафактного топлива низкого качества на сотни миллионов гривен. Во время проведения расследования стало известно, что нелегальную аферу организовали жители из нескольких областей, которые продавали нефтепродукты через ряд фирм, которые имели лицензию на торговлю подакцизными товарами. В целом в схеме было задействовано 13 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.
Также низкокачественное топливо в обход налогового законодательства продавали в сети нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье. Аферисты переводили средства на оффшорные счета через конвертационные центры. По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты «отмыли» 130 000 000 гривен. Правоохранители провели ряд обысков и изъяли бухгалтерскую документацию и другие доказательства противоправных сделок. Открыто производство, сообщено о подозрении.
Ранее Департамент противодействия таможенным правонарушениям остановил попытку контрабанды топлива в больших размерах. Также ASPI news сообщало, что СБУ прекратила масштабную контрабанду наркотиков из Восточной Азии.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
СобытияНочью враг осуществил очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные беспилотники типа Shahed. Удары пришлись сразу по нескольким регионам, однако в большинстве случаев украинская противовоздушная оборона сработала максимально эффективно, уничтожая цели ещё на подлёте.
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.