Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру

последние новости в Украине останні новини в Україні

Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів інвесторів, повідомлено про підозру. Йдеться про справу B2B Jewelry.

Правоохоронці провели 48 обшуків у межах розпочатого кримінального провадження щодо справи B2B Jewelry. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи. В СБУ повідомили, що магазини шахрайської мережі продовжують працювати, щоб інвестори змогли обміняти вже придбані сертифікати на продукцію.

Нині організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться сьогодні.

Раніше в СБУ встановили, що вкладниками "піраміди" B2B Jewelry стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.  ASPI news писало, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про великі ризики інвестувати гроші у проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного.


 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові в ніч на суботу, 28 листопада, сталася пожежа на ринку Барабашово.  Вогонь охопив площу тисячу квадратних метрів. 25 торгових павільйонів згоріли, 85 вдалося врятувати від вогню.

16:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві в ніч на 28 листопада розстріляли автомобіль Mercedes на парковці по вулиці Драгоманова на Позняках. В результаті стрілянини постраждав капот і лобове скло авто, а під колесами знайшли автомат Калашникова та гільзи.

15:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Донеччині військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму співслужбовцю. Він побив колегу, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами потерпілого. Солдата доставлено до Центральної міської лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої нижньої кінцівки.

12:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України блокувала у Запоріжжі діяльність рейдерського угруповання, яке планувало заволодіти корпоративними правами та майном підприємств на понад 200 мільйонів гривень. До складу угруповання входило десять осіб, серед яких приватні нотаріуси.

27 листопада, 21:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці зафіксували "кришування" злочинної діяльності у Національній академії аграрних наук України. Посадовців підозрюють у розтраті і привласненні майна.

27 листопада, 18:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ у Черкасах викрила розкрадання майже мільйона гривень на будівництві диспетчерської станції для швидкої допомоги. На будівництво було виділено понад 45 мільйонів гривень.

27 листопада, 17:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Громадянин у стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину на території Печерського району столиці. Він відмовився виконувати постанову парламенту стосовно вимоги одягати захисну маску.

27 листопада, 16:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим задокументували діяльність так званого "військового комісара", який погрозами примушував кримчан йти на строкову службу до армії Росії.

27 листопада, 15:41
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві чоловік, який працював водієм таксі, придумав історію про пограбування, щоб йому не влетіло від дружини за витрачені гроші на його знайому. Таксист повідомив в поліцію про пограбування, проте настільки плутався у свідченнях, що сам себе видав.

27 листопада, 14:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

CБУ блокувала незаконні поставки вугілля в Україну та країни ЄС з "ДНР". Гроші, отримані з продажу вугілля, йшли на фінансування терористичної організації "ДНР".

27 листопада, 13:40
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові в ніч на суботу, 28 листопада, сталася пожежа на ринку Барабашово.  Вогонь охопив площу тисячу квадратних метрів. 25 торгових павільйонів згоріли, 85 вдалося врятувати від вогню.

16:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві в ніч на 28 листопада розстріляли автомобіль Mercedes на парковці по вулиці Драгоманова на Позняках. В результаті стрілянини постраждав капот і лобове скло авто, а під колесами знайшли автомат Калашникова та гільзи.

15:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Донеччині військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму співслужбовцю. Він побив колегу, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами потерпілого. Солдата доставлено до Центральної міської лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої нижньої кінцівки.

12:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України блокувала у Запоріжжі діяльність рейдерського угруповання, яке планувало заволодіти корпоративними правами та майном підприємств на понад 200 мільйонів гривень. До складу угруповання входило десять осіб, серед яких приватні нотаріуси.

27 листопада, 21:52