Справа B2B jewelry: організатори фінансової піраміди привласнили понад $250 мільйонів вкладників
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. Піраміда "працювала" з 2019 року.
Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, яке створило фінансову піраміду з метою привласнення коштів українських громадян. Оперативники СБУ встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Оборудкою займалися більше 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
Так, з початку 2019 року, шахраї придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларі кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. Сьогодні, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про великі ризики інвестувати гроші у проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів. ASPI news повідомляло, що шахраї поширювали базу даних клієнтів "Приватбанку" за допомогою ботів у месенджері Telegram.
ПодіїКирило Буданов, голова Офісу президента України, відреагував на стрілянину в Києві. Він закликав до ретельного та неупередженого розслідування.
ПодіїУ селі Мила під Києвом після російського удару по складу боєприпасів продовжують знаходити небезпечні уламки та боєприпаси. Внаслідок трагедії загинули 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, а місцеві мешканці тепер вимагають відповіді на питання, чому небезпечний об'єкт розташовувався поруч із житловою забудовою.
ПодіїРосійська атака по селу Мила на Київщині призвела до значних втрат для компанії «Чиста Вода», яка була змушена тимчасово зупинити виробництво та доставку питної води. Співробітниця підприємства заявила, що удар фактично знищив результати 28 років роботи компанії, хоча всі її працівники залишилися живими.
ПодіїРосійський ракетний удар по Миколаївській області пошкодив виробничі потужності міжнародної компанії PepsiCo. Підприємство повідомило, що серед працівників постраждалих немає, однак зараз оцінює масштаб руйнувань і працює над відновленням постачання продукції українським споживачам.
ПодіїКількість загиблих унаслідок російської атаки на Бучанський район Київщини зросла до 27 людей. Серед жертв — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце надзвичайної події.
ПодіїІгор Коломойський прокоментував корупційний скандал навколо колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та забудовника, екснардепа Максима Микитася.
ПодіїРосійська атака фактично зруйнувала лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі, який входить до складу Global Spirits. Підприємство зазнало чотирьох прильотів, після чого горіло щонайменше три години. У компанії заявили, що завод не підлягає відновленню, а разом із ним було втрачено близько 3–4 млн пляшок готової продукції, на яку вже сплатили акциз.
ПодіїКерівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію про нібито згадування його прізвища у матеріалах розслідування НАБУ «Форрест Гамп». Він закликав не робити передчасних висновків і заявив, що остаточну оцінку ситуації має дати суд.
ПодіїРосія створила у Тверській області секретний комплекс біолабораторій на острові Лісій посеред Вишньоволоцького водосховища.
ПодіїУ Самарській області Росії безпілотники вперше атакували логістичний комплекс маркетплейсу Ozon. Після удару на складі в Чапаєвську спалахнула масштабна пожежа, з об’єкта евакуювали понад 500 працівників, а місцева влада повідомила про кількох постраждалих. Роботу логістичного центру зупинили на невизначений термін.
ПодіїКирило Буданов, голова Офісу президента України, відреагував на стрілянину в Києві. Він закликав до ретельного та неупередженого розслідування.
ПодіїУ селі Мила під Києвом після російського удару по складу боєприпасів продовжують знаходити небезпечні уламки та боєприпаси. Внаслідок трагедії загинули 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, а місцеві мешканці тепер вимагають відповіді на питання, чому небезпечний об'єкт розташовувався поруч із житловою забудовою.
ПодіїРосійська атака по селу Мила на Київщині призвела до значних втрат для компанії «Чиста Вода», яка була змушена тимчасово зупинити виробництво та доставку питної води. Співробітниця підприємства заявила, що удар фактично знищив результати 28 років роботи компанії, хоча всі її працівники залишилися живими.
ПодіїРосійський ракетний удар по Миколаївській області пошкодив виробничі потужності міжнародної компанії PepsiCo. Підприємство повідомило, що серед працівників постраждалих немає, однак зараз оцінює масштаб руйнувань і працює над відновленням постачання продукції українським споживачам.