Справа B2B jewelry: організатори фінансової піраміди привласнили понад $250 мільйонів вкладників

последние новости в Украине останні новини в Україні

СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. Піраміда "працювала" з 2019 року.

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, яке створило фінансову піраміду з метою привласнення коштів українських громадян. Оперативники СБУ встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Обсяг коштів, які привласнили та легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Оборудкою займалися більше 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

Так, з початку 2019 року, шахраї придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларі кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. Сьогодні, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про великі ризики інвестувати гроші у проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів. ASPI news повідомляло, що шахраї поширювали базу даних клієнтів "Приватбанку" за допомогою ботів у месенджері Telegram.


 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев заявив про досягнення в Україні у боротьбі з тіньовою економікою. Гетманцев привітав Державну податкову службу з результатом, якого вона досягла з виконання індикативних показників по доходах загального фонду державного бюджету.

09:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Водій, який перебував" під градусом" у Львові в'їхав на Volkswagen Touareg на дитячий майданчик і розвалив дитячу гірку. Перед цим він вдарив своїм автомобілем припаркований Nissan, а потім BMW, який, своєю чергою, за інерцією врізався в автомобіль Mazda.

08:53, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові Служба безпеки України викрила чиновників приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" у вимаганні хабарів з працівників. Посадові особи заводу, які відповідають за майно і безпеку ХТЗ, організували механізм вимагання та отримання з працівників підприємства грошей за видачу ордерів на житлову площу в гуртожитках підприємства.

21:24, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпровському районі Києва викрили підпільне "казино", яке знаходилося в приміщенні ресторану і приймало відвідувачів виключно за попереднім дзвінком. Правоохоронці збирають докази та проводять інші невідкладні слідчі дії.

19:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила колишнього учасника  терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил АТО на Луганщині. Він пройшов спеціальну снайперську підготовку та протягом року в складі снайперських пар вів диверсійну роботу в зоні проведення ООС.

19:25, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чоловік намагався перетнути кордон з 14-річною донькою. Він показав фальшиві документи на пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські викрили зловмисників, які реалізовували фальсифіковані продукти. Двоє осіб організували "інтернет-магазин".

19:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Фахівці ДСНС зафіксували у квартирі мертвими жінку з дитиною. Трагедія трапилася в місті Тетіїв на вулиці Робітнича.

18:36, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Київській області під час конфлікту жінка сильно побила чоловіка. Його госпіталізували, але через важкі числені травми чоловік помер. 

18:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Зловмисник зґвалтував неповнолітню дівчинку. Напад на 15-річну школярку зафіксували у Харкові в будинку по вулиці Академіка Павлова.

17:20, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев заявив про досягнення в Україні у боротьбі з тіньовою економікою. Гетманцев привітав Державну податкову службу з результатом, якого вона досягла з виконання індикативних показників по доходах загального фонду державного бюджету.

09:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Водій, який перебував" під градусом" у Львові в'їхав на Volkswagen Touareg на дитячий майданчик і розвалив дитячу гірку. Перед цим він вдарив своїм автомобілем припаркований Nissan, а потім BMW, який, своєю чергою, за інерцією врізався в автомобіль Mazda.

08:53, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові Служба безпеки України викрила чиновників приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" у вимаганні хабарів з працівників. Посадові особи заводу, які відповідають за майно і безпеку ХТЗ, організували механізм вимагання та отримання з працівників підприємства грошей за видачу ордерів на житлову площу в гуртожитках підприємства.

21:24, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпровському районі Києва викрили підпільне "казино", яке знаходилося в приміщенні ресторану і приймало відвідувачів виключно за попереднім дзвінком. Правоохоронці збирають докази та проводять інші невідкладні слідчі дії.

19:47, Вчора