Острів для відмивання грошей: організаторам фінансової піраміди B2B jewelry повідомили про підозру
Підозру оголосили організаторам "піраміди" B2B jewelry. Проведено майже 50 обшуків у різних містах та областях держави.
Здійснювався збір грошей у різній валюті з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання над відсотків. Про це 1 вересня повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Понад 20 осіб причетні до організації фінансової піраміди та задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали кошти у тих, хто мав намір інвестувати. В подальшому зловмисники заволодівали цими грошима у шахрайський спосіб.
Загалом було 48 проведено обшуків в Одесі, Київській та Вінницькій областях. Фахівці вилучили різну техніку, а також документацію. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Правоохоронці вилучили 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Також було зафіксовано незаконне заволодіння коштовностями та нерухомим майном. Орієнтовна вартість – понад 250 мільйонів доларів.
Раніше ASPI news повідомляло, що організатори фінпіраміди заволоділи значною сумою коштів. Представники B2B jewelry заявили, що готують судові позови.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи розслідують криваву стрілянину у Києві, яка сколихнула столицю.
ПодіїУ Києві криваву стрілянину в Голосіївському районі кваліфікували як теракт. Загинули шестеро людей, серед них — батьки 12-річного хлопчика, який отримав поранення та перебуває у лікарні.
ПодіїУ Києві сталася кривава стрілянина у супермаркеті “Велмарт”, яка забрала життя кількох людей та поранила ще більше.
ПодіїУкраїнські спецслужби оголосили підозру капітану російських суден, який незаконно транспортував зерно та нафтопродукти з окупованого півострова, використовуючи схеми прикриття.
ПодіїНа війні проти України загинув ексгенерал СБУ, який брав участь у розгоні Майдану. Його смерть стала символом того, як колишні силовики, що служили режиму Януковича, опинилися на боці агресора і заплатили найвищу ціну.
ПодіїУ центрі Одеси під час проведення мобілізаційних заходів мікроавтобус територіального центру комплектування наїхав на літню жінку. Постраждала отримала травми та була госпіталізована, інцидент викликав широкий резонанс у місті.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.