Острів для відмивання грошей: організаторам фінансової піраміди B2B jewelry повідомили про підозру
Підозру оголосили організаторам "піраміди" B2B jewelry. Проведено майже 50 обшуків у різних містах та областях держави.
Здійснювався збір грошей у різній валюті з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання над відсотків. Про це 1 вересня повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Понад 20 осіб причетні до організації фінансової піраміди та задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали кошти у тих, хто мав намір інвестувати. В подальшому зловмисники заволодівали цими грошима у шахрайський спосіб.
Загалом було 48 проведено обшуків в Одесі, Київській та Вінницькій областях. Фахівці вилучили різну техніку, а також документацію. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Правоохоронці вилучили 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Також було зафіксовано незаконне заволодіння коштовностями та нерухомим майном. Орієнтовна вартість – понад 250 мільйонів доларів.
Раніше ASPI news повідомляло, що організатори фінпіраміди заволоділи значною сумою коштів. Представники B2B jewelry заявили, що готують судові позови.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїПісля катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області, яка сталася під час виконання бойового завдання, Державне бюро розслідувань офіційно розпочало досудове розслідування.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.