Отримали 42 мільйони доларів: злочинне угруповання легалізувало незаконні кошти через ринок криптовалют
Ринок криптовалют допоміг легалізувати кошти представникам злочинного угруповання. Кошти отримані злочинним шляхом.
Зловмисники легалізували 42 мільйони доларів. Про це 19 серпня повідомили у пресслужбі Кіберполіції.
Разом з міжнародними фахівцями українські правоохоронці встановили, що незаконні дії здійснювалися на найбільшій у світі біржі цифрових валют Binance. Експерти використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу. Здійснюється виявлення транзакцій, які можуть бути потенційно пов'язані з шахрайством та фінансовими злочинами.
Правоохоронці зафіксували розкрадання коштів з банківських рахунків громадян та іноземних компаній. Проводяться відповідні заходи для фіксації та встановлення усіх обставин правопорушень. Методична допомога сприяє оперативнішому викриттю причетних до таких дій.
Представники правоохоронних структур вилучили усю апаратуру. Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення. Тривають досудові дії.
Раніше ASPI news повідомляло, що кіберополіція виявляє у мережі фейки про коронавірус. Житель Одеси реалізовував інформацію з баз даних відомих українських банків.
ПодіїУ Києві детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підприємство, яке умисно ухилилося від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 6,2 мільйона гривень.
Події26 листопада 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію захисту та залишила в силі вирок, винесений ще 26 червня 2024 року.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці продовжують інтенсивну роботу, спрямовану на забезпечення безпеки громадян та контроль дотримання обмежень воєнного стану.
ПодіїОстанніми днями на просторах телеграм-каналів все частіше шириться інформація про стрілянину, яка відбулася у київському готелі Sky Loft, де звинувачують у вбивстві українського військового Дмитра Рашевського.
ПодіїОстанніми днями, багато відомих телеграм-каналів публікували інформацію про стрілянину, що відбулася в готелі Sky Loft в центрі Києва, в якій, ніби-то, невідомий «неадекват» застрелив людину.
ПодіїВикрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.
Події“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.
ПодіїНАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу проти групи осіб, які завдали бюджету значної матеріальної шкоди, зловживаючи своїм службовим становищем.
ПодіїУ Києві детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підприємство, яке умисно ухилилося від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 6,2 мільйона гривень.
Події26 листопада 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію захисту та залишила в силі вирок, винесений ще 26 червня 2024 року.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці продовжують інтенсивну роботу, спрямовану на забезпечення безпеки громадян та контроль дотримання обмежень воєнного стану.
ПодіїОстанніми днями на просторах телеграм-каналів все частіше шириться інформація про стрілянину, яка відбулася у київському готелі Sky Loft, де звинувачують у вбивстві українського військового Дмитра Рашевського.