Получили 42 миллиона долларов: преступники легализировали средства через рынок криптовалют в Украине

ср, 08/19/2020 - 16:42
последние новости в Украине останні новини в Україні

Рынок криптовалют помог легализовать средства представителям преступной группировки. Средства получены незаконным путем.

Злоумышленники легализовали 42 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе киберполиции.

Вместе с международными специалистами украинские правоохранители установили, что незаконные действия осуществлялись на крупнейшей в мире бирже цифровых валют Binance. Эксперты используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа. Осуществляется выявление транзакций, которые могут быть потенциально связанные с мошенничеством и финансовыми преступлениями.

Правоохранители зафиксировали хищения средств с банковских счетов граждан и иностранных компаний. Проводятся соответствующие меры по фиксации и установления всех обстоятельств правонарушений. Методическая помощь способствует оперативному разоблачению причастных к таким действиям.

Представители правоохранительных структур изъяли всю аппаратуру. Фигурантам грозит до восьми лет заключения. Продолжаются досудебные действия.

Ранее ASPI news сообщало, что киберополиция обнаруживает в сети фейки о коронавирусе. Житель Одессы реализовывал информацию из баз данных известных украинских банков.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В результате ДТП в Польше десять человек получили травмы. Среди них семь украинцев, которых госпитализировали.

18:03, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Буковине в четверг, 22 июля, водитель внедорожника Audi переехала девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

16:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Возле села Новоайдар Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента были госпитализированы пять человек.

14:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны Украины и его сообщник хотели получить от представителя застройщика 1 миллион долларов США, под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства жилья для военнослужащих и членов их семей.

23 июля, 20:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полицейские задержали 54-летнего мужчину по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней. Доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева отправлял фото обнаженного тела 12-летней девочке.

23 июля, 19:22
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Суд оштрафовал отца львовского школьника, разместившего мемы в в Instagram в адрес учителей. Педагоги восприняли карикатуры на себя как буллинг.

23 июля, 19:02
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Прокуратура начала уголовные производства из-за смерти заключенного в Житомирской колонии. Уголовные производства открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а также по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками и сотрудниками Житомирской учреждения исполнения наказаний.

23 июля, 18:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ сообщила о подозрении чиновнику Госгеокадастра. Чиновника обвинили в содействии хищения земель в Черниговской области.

23 июля, 18:01
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Закарпатье, по пока не установленной причине, столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда) госпитализированы.

23 июля, 17:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Канал контрабанды наркотических веществ заблокировали правоохранители. Граждане Турции решили организовать масштабную схему поставок наркотиков в нашу страну.

23 июля, 17:31

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В результате ДТП в Польше десять человек получили травмы. Среди них семь украинцев, которых госпитализировали.

18:03, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Буковине в четверг, 22 июля, водитель внедорожника Audi переехала девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

16:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Возле села Новоайдар Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента были госпитализированы пять человек.

14:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны Украины и его сообщник хотели получить от представителя застройщика 1 миллион долларов США, под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства жилья для военнослужащих и членов их семей.

23 июля, 20:19