Получили 42 миллиона долларов: преступники легализировали средства через рынок криптовалют в Украине
Рынок криптовалют помог легализовать средства представителям преступной группировки. Средства получены незаконным путем.
Злоумышленники легализовали 42 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе киберполиции.
Вместе с международными специалистами украинские правоохранители установили, что незаконные действия осуществлялись на крупнейшей в мире бирже цифровых валют Binance. Эксперты используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа. Осуществляется выявление транзакций, которые могут быть потенциально связанные с мошенничеством и финансовыми преступлениями.
Правоохранители зафиксировали хищения средств с банковских счетов граждан и иностранных компаний. Проводятся соответствующие меры по фиксации и установления всех обстоятельств правонарушений. Методическая помощь способствует оперативному разоблачению причастных к таким действиям.
Представители правоохранительных структур изъяли всю аппаратуру. Фигурантам грозит до восьми лет заключения. Продолжаются досудебные действия.
Ранее ASPI news сообщало, что киберополиция обнаруживает в сети фейки о коронавирусе. Житель Одессы реализовывал информацию из баз данных известных украинских банков.
По теме
СобытияВ Киеве детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили предприятие, которое умышленно уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 6,2 миллиона гривен.
События26 ноября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляцию защиты и оставила в силе приговор, вынесенный 26 июня 2024 года.
СобытияВ Полтавской области правоохранители продолжают активную работу, направленную на обеспечение безопасности граждан и контроль соблюдения ограничений военного положения.
События“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным производством и распространением табачной продукции.
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
Новости «События»
СобытияВ Киеве детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили предприятие, которое умышленно уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 6,2 миллиона гривен.
События26 ноября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляцию защиты и оставила в силе приговор, вынесенный 26 июня 2024 года.
СобытияВ Полтавской области правоохранители продолжают активную работу, направленную на обеспечение безопасности граждан и контроль соблюдения ограничений военного положения.
События“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.