Податківці викрили схему розкрадання державних коштів на Луганщині
Схема розкрадання державних коштів зафіксована співробітниками Державної податкової служби. Порушення закону здійснювалося у Луганській області.
Викрито протиправні дії суб’єкта господарювання. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба ДПС.
Фахівці реалізували зовнішній та внутрішній моніторинг. Зловмисники нібито провели фінансово-господарські операції з одним із навчальних закладів області.
Після перемоги на тендерних торгах суб’єкт не зміг продемонструвати відповідних документів на проведення будівельних робіт. Він також не був зафіксований за юридичною адресою.
Аналітики провели дослідження та задокументували відсутність відображення фінансово-господарської операції. Надання навчальному закладу ремонтно-будівельних послуг на суму майже 3 мільйони гривень заявниками не проводилося.
Раніше ASPI news повідомляло, що податківці зафіксували схему конвертації безготівкових коштів на сотні мільйонів. У Миколаївській області зловмисники організували масштабну схему ухилення від сплати податків.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала доказову базу, на підставі якої суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна ще одному російському агенту, що діяв у Запоріжжі. На завдання фсб він готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС.
ПодіїПопередньо, атаковано Новокуйбишевський НПЗ біля Самари і Афіпский НПЗ у Краснодарскому краї Росії. Також у Волгоградській області уражено локомотивне депо.
ПодіїУ Києві правоохоронці викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками міліції. Про це повідомила Нацполіція.
ПодіїСтаршому сержанту однієї з військових частин Полтавщини повідомили про підозру. Замість служби вона виїжджала на закордонні курорти та безпідставно отримала майже 190 тис. грн. Про це повідомила пресслужба ДБР.
ПодіїПрацівники поліції Полтавської області продовжують нести службу в умовах воєнного стану, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян.
ПодіїКіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у столиці ще одну агентку російських спецслужб, яка збирала розвіддані для підготовки масованих обстрілів і терактів проти нашої держави.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та директору приватної підрядної компанії у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 1,2 млн грн.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, відомому у кримінальному середовищі як «куратор Бесарабії».
ПодіїЗа доказами, зібраними Службою безпеки, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного агента російських спецслужб, який діяв на території Одеської області. Він коригував ракетно-дронові удари рф по південному регіону України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала доказову базу, на підставі якої суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна ще одному російському агенту, що діяв у Запоріжжі. На завдання фсб він готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС.
ПодіїПопередньо, атаковано Новокуйбишевський НПЗ біля Самари і Афіпский НПЗ у Краснодарскому краї Росії. Також у Волгоградській області уражено локомотивне депо.
ПодіїУ Києві правоохоронці викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками міліції. Про це повідомила Нацполіція.