Податківці викрили схему конвертації безготівкових коштів на понад 270 мільйонів гривень

последние новости в Украине останні новини в Україні

Схема ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку зафіксована податківцями. Незаконну діяльність було організовано на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.

Порушення зафіксовано на суму 272,4 мільйонів гривень. Про це 21 жовтня повідомила пресслужба Державної податкової служби. 

Слідчі встановили, що від підприємств реального сектору економіки фізичні особи-підприємці отримали кошти за товари. Продукцію фактично не планували поставляти. Гроші в подальшому знімалися через відповідні рахунки фізичних осіб-підприємців. Замовникам кошти поверталися за винагороду. 

Сума конвертації була дуже суттєвою. Загалом обіг перевищив 272,4 мільйона гривень. 

Правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та усіх учасників злочинної схеми. Наразі здійснюються усі необхідні заходи щодо відповідних незаконних дій.

Раніше ASPI news повідомляло, що на Чернігівщині представники правоохоронних структур викрили оборудку на понад 1,5 мільйона гривень. Також стало відомо, що в Україні зафіксували популярну схему шахраїв при купівлі-продажу вживаних автомобілів.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві недалеко від метро "Лук'янівська" сміттєвоз протаранив 10 автомобілів. Інцидент стався сьогодні, 22 січня.

10:38, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Два співробітники митниці, які протиправними діями завдали Україні мільйонних збитків, відповідатимуть за свої вчинки в суді. Про це повідомили в пресцентр Державного бюро розслідувань.

09:47, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У рамках розслідування кримінальної справи за фактом виникнення смертельної пожежі в Харкові на території будівлі, де розташовувався будинок престарілих, затримано трьох осіб. Затримання здійснювалося за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України.

08:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Моторошний злочин стався в Миколаївській області в населеному пункті Доманевка. Тут місцевий житель наніс важкі каліцтва власному батькові та поранив двох поліцейських, вистріли в них з рушниці.

08:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові керівник місцевого підприємства, організував незаконний "бізнес" з виробництва пневматичної, травматичної, мисливської та спортивної зброї. Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв'язки, в тому числі представникам кримінальних кіл.

22:29, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітник Служби безпеки України прийшли додому до одного з активних учасників партії блогера Анатолія Шарія, щоб вручити йому повістку. Йдеться про публікацію карти України без Криму і тимчасово окупованих частин Донбасу на YouTube-каналі.

20:25, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чиновниця Державної податкової служби в Полтавській області вимагала від підприємця щомісячний "відкат" у розмірі 2,5% від обороту фінансових операцій товариства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. За вимагання їй загрожує не менше п'яти років тюремного ув'язнення.

20:06, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній, яке організувало незаконну переправу моряків через державний кордон на тимчасово анексовану територію Криму. У приміщеннях компанії та на судах проведені численні обшуки, в ході яких були виявлені докази протиправної діяльності.

19:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Державній податковій службі повідомили про виявлення порушень, допущеними службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю, пов'язані з відмиванням та незаконною легалізацією доходів. Податківці виявили сформування штучного податкового кредиту на 3,33 мільйона гривень.

18:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські повідомили про підозру заступнику голови райдержадміністрації у Дніпропетровській області. Чиновник організував з місцевим підприємцем злочинну схему.

18:42, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві недалеко від метро "Лук'янівська" сміттєвоз протаранив 10 автомобілів. Інцидент стався сьогодні, 22 січня.

10:38, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Два співробітники митниці, які протиправними діями завдали Україні мільйонних збитків, відповідатимуть за свої вчинки в суді. Про це повідомили в пресцентр Державного бюро розслідувань.

09:47, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У рамках розслідування кримінальної справи за фактом виникнення смертельної пожежі в Харкові на території будівлі, де розташовувався будинок престарілих, затримано трьох осіб. Затримання здійснювалося за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України.

08:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Моторошний злочин стався в Миколаївській області в населеному пункті Доманевка. Тут місцевий житель наніс важкі каліцтва власному батькові та поранив двох поліцейських, вистріли в них з рушниці.

08:30, Сьогодні