Податківці викрили схему конвертації безготівкових коштів на понад 270 мільйонів гривень
Схема ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку зафіксована податківцями. Незаконну діяльність було організовано на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.
Порушення зафіксовано на суму 272,4 мільйонів гривень. Про це 21 жовтня повідомила пресслужба Державної податкової служби.
Слідчі встановили, що від підприємств реального сектору економіки фізичні особи-підприємці отримали кошти за товари. Продукцію фактично не планували поставляти. Гроші в подальшому знімалися через відповідні рахунки фізичних осіб-підприємців. Замовникам кошти поверталися за винагороду.
Сума конвертації була дуже суттєвою. Загалом обіг перевищив 272,4 мільйона гривень.
Правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та усіх учасників злочинної схеми. Наразі здійснюються усі необхідні заходи щодо відповідних незаконних дій.
Раніше ASPI news повідомляло, що на Чернігівщині представники правоохоронних структур викрили оборудку на понад 1,5 мільйона гривень. Також стало відомо, що в Україні зафіксували популярну схему шахраїв при купівлі-продажу вживаних автомобілів.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.