Працівники ДБР затримали чиновника КРАІЛ за підтримку російського онлайн-казино
Державне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей. Чиновник категорії «А», разом із головою КРАІЛ, не анулював ліцензію підприємству, яке діяло на користь держави-агресора.
Розслідування, проведене ДБР спільно з Державною службою фінансового моніторингу, виявило факти співпраці цього онлайн-казино з представниками росії. Зокрема, було встановлено, що казино не лише займалося відмиванням коштів, а й збирало інформацію про українських військових, яка передавалася до держави-агресора.
Слідство також підтвердило зв’язки казино з російським капіталом і підсанкційними суб’єктами. Чиновнику оголошено підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору»).
Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники ДБР затримали керівника КРАІЛ за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків. Зараз ДБР спільно з іншими органами працює над поверненням арештованих коштів до державного бюджету. Суд уже передав понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках казино, до АРМА.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
#дбр #країл #онлайнказино #державназрада #російськийкапітал #арешткоштів #безпека #війна #корупція
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїПісля катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області, яка сталася під час виконання бойового завдання, Державне бюро розслідувань офіційно розпочало досудове розслідування.
ПодіїУ Львові продовжує збільшуватися кількість постраждалих унаслідок масштабної нічної атаки російських військ. За останніми даними, поранення отримали вже 20 людей, частину з них госпіталізовано.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.
ПодіїНа Одещині перевірка документів закінчилася вибухом гранати після того, як 52-річний чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), дістав боєприпас під час спілкування з правоохоронцями. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських і сам чоловік, а на місці події розпочали роботу слідчі та вибухотехніки.
ПодіїРосійська масована атака на Київ знищила один із гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, де зберігалися сотні тисяч одиниць життєво необхідної допомоги для населення.
ПодіїМинуло менше пів року з моменту гучного закриття нелегального казино в елітному одеському готелі NEMO Hotel Resort & SPA, після чого правоохоронці запевняли, що заклад більше не працюватиме. Однак, за інформацією, яка надходить до редакції АСПІ, під час літнього сезону казино знову розпочало активну діяльність.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїПісля катастрофи винищувача F-16 у Полтавській області, яка сталася під час виконання бойового завдання, Державне бюро розслідувань офіційно розпочало досудове розслідування.
ПодіїУ Львові продовжує збільшуватися кількість постраждалих унаслідок масштабної нічної атаки російських військ. За останніми даними, поранення отримали вже 20 людей, частину з них госпіталізовано.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.