Сотрудники ГБР задержали чиновника КРАИЛ за поддержку российского онлайн-казино

ср, 01/15/2025 - 12:37
последние новости в Украине останні новини в Україні

Государственное бюро расследований задержало члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в содействии деятельности онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег. Чиновник категории «А», вместе с главой КРАИЛ, не аннулировал лицензию компании, действовавшей в интересах государства-агрессора.

Расследование, проведенное ГБР совместно с Государственной службой финансового мониторинга, выявило факты сотрудничества этого онлайн-казино с представителями россии. В частности, было установлено, что казино не только занималось отмыванием денег, но и собирало информацию об украинских военных, которая передавалась государству-агрессору.

Следствие также подтвердило связи казино с российским капиталом и подсанкционными субъектами. Чиновнику предъявлено подозрение по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины («Содействие государству-агрессору»).

Напомним, что в декабре 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ по подозрению в содействии государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков. В настоящее время ГБР совместно с другими органами работает над возвратом арестованных средств в государственный бюджет. Суд уже передал более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах казино, в АРМА.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

#гбр #краил #онлайнказино #государственнаяизмена #российскийкапитал #арестсредств #безопасность #война #коррупция

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

10:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

10:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.

25 июля, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.

25 июля, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.

25 июля, 10:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.

23 июля, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».

22 июля, 15:52
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.

10:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.

10:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Вчера