Правоохоронці вилучили 50 млн гривень у підприємства, що торгує сигаретами "з-під поли"
Співробітники прокуратури міста Києва разом зі слідчими фіскальної служби зафіксували факт ухилення посадовими особами підприємства від сплати податків при реалізації тютюнових виробів за готівкові кошти на території Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Як зазначено в публікації правоохоронців, у ході проведення слідчих дій відносно групи жителів міста Києва, які контролюють діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів в одному з Харківських підприємств.
У ході слідства було встановлено, що Харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без урахування цих господарських операцій у податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу.
Під час проведення обшуку за місцем здійснення Харківським підприємством своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено готівкових коштів на суму майже 50 млн. грн., у той час як підприємством задекларовано валовий дохід тільки на 937,6 тис. грн. в 2018 році і 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року.
Також у ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн.
При цьому, службові особи товариства не надали якогось документального походження зазначеної суми готівкових коштів і тютюнових виробів.
На даний час слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системно боротися з економічними злочинами, контрабандою, розтратою державних коштів та нелегальним обігом підакцизних товарів. Нижче — головні результати роботи за тиждень із 21 по 25 квітня.
ПодіїПоліція Полтавської області викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з теплотягів у Кременчуці. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, загальний обсяг викраденого пального становить близько 35 тонн.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині агентку російських спецслужб, яка здійснювала підготовку до коригування ракетно-дронових ударів по стратегічних об’єктах оборони у столичному регіоні.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя у спробі контрабандного перевезення підакцизних товарів через державний кордон України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили мешканця Чернівців, який незаконно зберігав тютюнові вироби з метою подальшого збуту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника міністра аграрної політики та заступника голови районної державної адміністрації. Обох підозрюють у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні, що спричинило багатомільйонні збитки державному бюджету.
ПодіїСлужба безпеки України нейтралізувала чергову ворожу розвідувально-диверсійну загрозу на північному кордоні України. У Сумській області затримано двох осіб, які діяли в інтересах фсб та готували умови для прориву російських ДРГ на територію України.
ПодіїУ ніч з 22 на 23 квітня російські війська вчергове атакували Полтавщину дронами-камікадзе. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, удари безпілотників спричинили руйнування та пошкодження об’єктів житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах обласного центру.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергового агента фсб на території Черкаської області. Ним виявився 42-річний переселенець із Бахмута, який після переїзду до центрального регіону України восени 2022 року був дистанційно завербований російською спецслужбою.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області спільно з СБУ та Національною поліцією викрили організовану злочинну групу, яка причетна до розтрати бюджетних коштів під час закупівлі майна для потреб Збройних Сил України.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системно боротися з економічними злочинами, контрабандою, розтратою державних коштів та нелегальним обігом підакцизних товарів. Нижче — головні результати роботи за тиждень із 21 по 25 квітня.
ПодіїПоліція Полтавської області викрила злочинну групу, яка займалася систематичним розкраданням дизельного пального з теплотягів у Кременчуці. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, загальний обсяг викраденого пального становить близько 35 тонн.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині агентку російських спецслужб, яка здійснювала підготовку до коригування ракетно-дронових ударів по стратегічних об’єктах оборони у столичному регіоні.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя у спробі контрабандного перевезення підакцизних товарів через державний кордон України.