Правоохоронці вилучили 50 млн гривень у підприємства, що торгує сигаретами "з-під поли"
Співробітники прокуратури міста Києва разом зі слідчими фіскальної служби зафіксували факт ухилення посадовими особами підприємства від сплати податків при реалізації тютюнових виробів за готівкові кошти на території Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Як зазначено в публікації правоохоронців, у ході проведення слідчих дій відносно групи жителів міста Києва, які контролюють діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів в одному з Харківських підприємств.
У ході слідства було встановлено, що Харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без урахування цих господарських операцій у податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу.
Під час проведення обшуку за місцем здійснення Харківським підприємством своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено готівкових коштів на суму майже 50 млн. грн., у той час як підприємством задекларовано валовий дохід тільки на 937,6 тис. грн. в 2018 році і 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року.
Також у ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн.
При цьому, службові особи товариства не надали якогось документального походження зазначеної суми готівкових коштів і тютюнових виробів.
На даний час слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.
ПодіїПравоохоронці Полтавщини викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовицею Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації. Механізм дозволяв чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон України під приводом фіктивних діагнозів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України, за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, затримали головного психіатра ЗСУ, який з 2022 року незаконно набув активи на понад 1 млн доларів США.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували до суду справу щодо ухилення від сплати податків. У центрі уваги опинився керівник компанії, яка займається орендою, суборендою та експлуатацією земельних ділянок.
ПодіїГоловні новини НАБУ за період 13-17 січня 2025 року:
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїПравоохоронці Полтавщини викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовицею Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації. Механізм дозволяв чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон України під приводом фіктивних діагнозів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.