Правоохоронці вилучили 50 млн гривень у підприємства, що торгує сигаретами "з-під поли"
Співробітники прокуратури міста Києва разом зі слідчими фіскальної служби зафіксували факт ухилення посадовими особами підприємства від сплати податків при реалізації тютюнових виробів за готівкові кошти на території Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Як зазначено в публікації правоохоронців, у ході проведення слідчих дій відносно групи жителів міста Києва, які контролюють діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів в одному з Харківських підприємств.
У ході слідства було встановлено, що Харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без урахування цих господарських операцій у податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу.
Під час проведення обшуку за місцем здійснення Харківським підприємством своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено готівкових коштів на суму майже 50 млн. грн., у той час як підприємством задекларовано валовий дохід тільки на 937,6 тис. грн. в 2018 році і 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року.
Також у ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн.
При цьому, службові особи товариства не надали якогось документального походження зазначеної суми готівкових коштів і тютюнових виробів.
На даний час слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.
ПодіїСБУ та ОГП заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, колишній прессекретарці президента України. Їй інкримінують держзраду та виправдовування агресії РФ.
ПодіїМіністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про атаку біля ХАЕС. Під ударом опинилися критично важливі для станції підстанції.
ПодіїДалі на згаданому відео чоловік поруч намагається допомогти їй підвестися, але вона різко його відштовхує: «Сил немає!!!»
ПодіїЗаступник голови СБУ Іван Рудницький повідомив, що слідство встановило близько 100 активних учасників інциденту. За версією служби, метою було викрадення військового.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Іван Вигівський заперечив повідомлення про катівню та смерть людини в пункті НГУ. Він розповів про затримання жінки.
ПодіїВиконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський повідомив про завершення службового розслідування. Воно виявило порушення під час виїзду Кравченка.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.
ПодіїСБУ та ОГП заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, колишній прессекретарці президента України. Їй інкримінують держзраду та виправдовування агресії РФ.