Правоохоронці вилучили 50 млн гривень у підприємства, що торгує сигаретами "з-під поли"

ср, 06/26/2019 - 12:55
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники прокуратури міста Києва разом зі слідчими фіскальної служби зафіксували факт ухилення посадовими особами підприємства від сплати податків при реалізації тютюнових виробів за готівкові кошти на території Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Як зазначено в публікації правоохоронців, у ході проведення слідчих дій відносно групи жителів міста Києва, які контролюють діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів в одному з Харківських підприємств.

У ході слідства було встановлено, що Харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без урахування цих господарських операцій у податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу.

Під час проведення обшуку за місцем здійснення Харківським підприємством своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено готівкових коштів на суму майже 50 млн. грн., у той час як підприємством задекларовано валовий дохід тільки на 937,6 тис. грн. в 2018 році і 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року.

Також у ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн.

При цьому, службові особи товариства не надали якогось документального походження зазначеної суми готівкових коштів і тютюнових виробів.

На даний час слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.

15:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.  

14:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.

13:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.

21 листопада, 11:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування та передали до суду справу проти групи осіб, які завдали бюджету значної матеріальної шкоди, зловживаючи своїм службовим становищем.

21 листопада, 10:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ повідомляє про винесення обвинувального вироку двом державним підприємствам «Укроборонпрому» у справі, щодо розтрати майже 3,5 млн грн державного бюджету. 

20 листопада, 13:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрито групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали фальсифіковане пальне на території кількох областей.

20 листопада, 13:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У повітряному просторі Києва 17 листопада було виявлено та знищено кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23), а також, імовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон" і до десятка ударних безпілотників.

17 листопада, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Оголошеного в державний і міжнародний розшук народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі заочно за спробу надання неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

15 листопада, 17:14
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр транспорту Росії та колишній губернатор Курської області Роман Старовойт визнав факт мародерства серед російських військових у селах Глушковського району.

15 листопада, 16:41
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрили схеми ухилення від мобілізації слідчі обласного управління поліції спільно з регіональним Управлінням СБУ.

15:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

“Він пропав, і рота його пропала. Коротше, всю роту знищили. І ось тиждень тому це підтвердили”, - нервує росіянин з фронту.  

14:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням тютюнових виробів.

13:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили масштабну корупційну схему під час закупівель оборонної продукції для Сил логістики ЗСУ.

21 листопада, 11:30