Правоохранители изъяли 50 млн гривен у предприятия, торгующего сигаретами "из — под полы"

ср, 06/26/2019 - 13:07
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники прокуратуры города Киева вместе со следователями фискальной службы зафиксировали факт уклонения должностными лицами предприятия от уплаты налогов при реализации табачных изделий за наличные средства на территории Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

Как отмечено в публикации правоохранителей, в ходе проведения следственных действий в отношении группы жителей города Киева, контролирующих деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий в одной из Харьковских предприятий.

В ходе следствия было установлено, что Харьковское предприятие осуществляло реализацию табачных изделий другим покупателям за наличные средства без учета этих хозяйственных операций в налоговой отчетности, занижая тем самым реальный объем полученного дохода.

Во время проведения обыска по месту осуществления Харьковским предприятием своей деятельности следователями ДФС обнаружено и изъято наличных средств на сумму почти 50 млн. грн., в то время как предприятием задекларировано валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года.

Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн. грн.

При этом, служебные лица общества не предоставили какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий.

В настоящее время следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.

14:00, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным производством и распространением табачной продукции.

13:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.

21 ноября, 11:30
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.

21 ноября, 10:54
последние новости в Украине останні новини в Україні События

НАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.

20 ноября, 13:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.

20 ноября, 13:03
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.

7 ноября, 13:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.

7 ноября, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.

6 ноября, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Службой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.

5 ноября, 15:02

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.

14:00, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным производством и распространением табачной продукции.

13:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.

21 ноября, 11:30
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.

21 ноября, 10:54