Правоохранители изъяли 50 млн гривен у предприятия, торгующего сигаретами "из — под полы"
Сотрудники прокуратуры города Киева вместе со следователями фискальной службы зафиксировали факт уклонения должностными лицами предприятия от уплаты налогов при реализации табачных изделий за наличные средства на территории Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева
Как отмечено в публикации правоохранителей, в ходе проведения следственных действий в отношении группы жителей города Киева, контролирующих деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий в одной из Харьковских предприятий.
В ходе следствия было установлено, что Харьковское предприятие осуществляло реализацию табачных изделий другим покупателям за наличные средства без учета этих хозяйственных операций в налоговой отчетности, занижая тем самым реальный объем полученного дохода.
Во время проведения обыска по месту осуществления Харьковским предприятием своей деятельности следователями ДФС обнаружено и изъято наличных средств на сумму почти 50 млн. грн., в то время как предприятием задекларировано валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года.
Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн. грн.
При этом, служебные лица общества не предоставили какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий.
В настоящее время следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.
По теме
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб осуществить теракт в центре Запорожья. В ходе спецоперации задержан агент фсб, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из мест массового пребывания людей.
СобытияСпецподразделение FERRATA Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Легионом «Свобода России» провело успешную операцию с применением морских дронов Katran от MAC HUB, которые поразили вражеские цели на временно оккупированной территории.
СобытияОператоры ударных беспилотных комплексов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли точечные удары по местам сосредоточения техники и живой силы противника на временно оккупированных территориях.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного производства, хранения и реализации фальсифицированных алкогольных изделий под видом известных мировых брендов.
СобытияRussia's night attack on Ukraine has once again become one of the largest in recent months. Energy facilities, residential buildings and critical infrastructure in several regions of the country were hit.
СобытияНочная атака россии против Украины снова стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Под ударами оказались энергетические объекты, жилые дома и критическая инфраструктура в нескольких регионах страны.
Новости «События»
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.