Рітейлера викрито на "нетиповому експорті" соняшникової олії, – Офіс Генпрокурора (ФОТО)
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експортних операцій. Група осіб шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств документально відображали переробку насіння соняшнику через олійний завод, яка фактично не відбувалася.
Один з найбільших в Україні продовольчих рітейлерів здійснював операції з "нетипового експорту" за допомогою транзитно–конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов’язань під час фіктивної реалізації олії та насіння соняшнику. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю грудня.
Розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств документально відображали переробку насіння соняшнику через олійний завод, яка фактично не відбувалася. Таким чином вони формували обсяги олійних культур для подальшої їх реалізації на підприємства-комітенти, які за договором комісії на адресу підприємств-нерезидентів здійснюють експорт продукції нехарактерної для їхнього основного виду господарської діяльності, так званий "нетиповий експорт".
"Під час обшуків в офісних, виробничих і складських приміщеннях та за місцем проживання вказаних осіб, правоохоронцями виявлено та вилучено електронні носії, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, чернетки з інформацією. А також 5 600 тонн насіння соняшника, 5 785 тонн олії, 360 тонн шроту, без документів щодо їх законного походження, загальною вартістю 10,5 мільйонів доларів США (300 мільйонів гривень)", – зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, що СБУ викрила схему поставок продукції до окупованого Росією Криму. Також ASPI news повідомляло, що у Києві СБУ затримала одного з командирів так званої "ЛНР" з підробленими документами.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла новій спробі російських спецслужб здійснити теракт у центрі Рівного. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агента рф «на гарячому» — у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України. Орієнтовна вартість товару становить понад 7,5 мільйона гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1626 осіб.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили канал постачання в Україну підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в особливо великих розмірах.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.