Ритейлер разоблачен на "нетипичном экспорте" подсолнечного масла, - Офис генпрокурора (Фото)
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена группа лиц по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при осуществлении экспортных операций. Группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражали переработку семян подсолнечника на маслозаводе, которая фактически не происходила.
Один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по "нетипичного экспорта" с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу 4 декабря. Расследованием установлено, что группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражали переработку семян подсолнечника на маслозаводе, которая фактически происходила. Таким образом они формировали объемы масличных культур для последующей их реализации на предприятия-комитенты, которые по договору комиссии в адрес предприятий-нерезидентов осуществляют экспорт продукции нехарактерной для их основного вида хозяйственной деятельности, так называемый "нетипичный экспорт".
"Во время обысков в офисных, производственных и складских помещениях и по месту жительства указанных лиц, правоохранителями выявлено и изъято электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации. А также 5600 тонн семян подсолнечника, 5785 тонн масла, 360 тонн шрота, без документов об их законного происхождения, общей стоимостью 10,5 миллиона долларов США (300 миллионов гривен)", - отметили в пресс-службе.
Напомним, что СБУ разоблачила схему поставок продукции в оккупированный Россией Крым. Также ASPI news сообщало, что в Киеве СБУ задержала одного из командиров так называемой "ЛНР" с поддельными документами.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
СобытияБюро экономической безопасности Украины безотлагательно реагирует на любую информацию о возможных коррупционных правонарушениях, нарушениях добропорядочности или этического поведения со стороны своих сотрудников — независимо от источника её поступления.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечили возмещение в государственный бюджет почти 19,3 млн гривен неуплаченных налогов и штрафных санкций.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту поддельной иностранной валюты. Фигуранты пытались реализовать фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США на общую сумму 100 тысяч долларов.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.