СБУ блокувала фінансування "ДНР" групою компаній "Мотор Січ"

19 липня 2019, 15:19
36
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Інформацію про це оприлюднила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої "Донецької народної республіки".

"У результаті оборудки до "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів", - повідомляє СБУ.

Так за 2015 рік "Сніжнянський машинобудівний завод" до бюджету "ДНР" сплатив понад 32 мільйона російських рублів. Завод передавав на безоплатній основі товарно-матеріальні цінності для потреб так званих "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

Оголошена підозра директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні запобіжного заходу стороні захисту у зміні запобіжного заходу для одеського бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у багатомільйонній контрабанді, передає кореспондент ASPI.  

00:00, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На брифінгу заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив про підозрюваних – це  медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь, лікарка й волонтерка Юлія Кузьменко, музикант й доброволець  Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенки.

18:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України розпочала 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

17:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

15:48, Вчора

Суд відмовився пом'якшити Альперіну запобіжний захід

13 грудня 2019, 00:00
8
последние новости в Украине останні новини в Україні

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні запобіжного заходу стороні захисту у зміні запобіжного заходу для одеського бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у багатомільйонній контрабанді, передає кореспондент ASPI.

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу залишити без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

Також колегія Апеляційної палати ВАКС відмовила в задоволенні скарги прокурорів, які вважали запобіжний захід не адекватною тяжкості вчиненого Альперіним правопорушення і просили її посилити.

Крім того, прокурори заявляли, що доводи сторони захисту на користь Альперіна є надуманими, безпідставними, а місцями — вигаданими.

Нагадаємо, Альперіна детективи НАБУ затримали 27 листопада в приміщенні САП у Києві.

Слідчий суддя ВАКС 29 листопада обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн грн застави, який був перерахований на казначейський рахунок суду, і Альперін 2 грудня вийшов із СІЗО.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На брифінгу заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив про підозрюваних – це  медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь, лікарка й волонтерка Юлія Кузьменко, музикант й доброволець  Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенки.

18:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України розпочала 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

17:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

15:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Службі безпеки України чиновник міграційної служби Херсонщини налагодив бізнес на нелегалах.

14:00, Вчора