У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень

пт, 07/19/2019 - 14:03
последние новости в Украине останні новини в Україні

Інформацію про викриття конвертаційного центру з масштабним обігом оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

"Організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.  Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами", - розповідає СБУ. 

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів "конвертцентру" із великою сумою готівки. 

Під час проведення обшуків вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті. 

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Нагадаємо, в Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства колишнього міського голови Тирасполя. За даними Нацполіції Одеської області, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві розпочато радикальну цифрову трансформацію управлінських процесів. За дорученням голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, усі звернення, документи на підпис і службові подання тепер передаватимуться виключно в електронному форматі.

26 червня, 12:42
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У рамках реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар компанія Autostrada створила одну з найпотужніших виробничих баз в Україні, яка забезпечує повний цикл підземного будівництва. Про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.

24 червня, 12:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У відповідь на зростання загроз з повітря та останні масовані удари по столиці, Київ активізує створення локальних груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

23 червня, 13:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві вже шість загиблих у Шевченківському районі, де після нічної атаки впав під'їзд будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

23 червня, 09:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко публічно розкритикував бездіяльність профільних департаментів КМДА у питанні забезпечення доступу екстреної техніки до житлових дворів столиці. За його словами, завдання, яке було надано ще у квітні, станом на червень фактично провалене.

19 червня, 15:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Після одного з найпотужніших ракетних ударів по Києву, який стався сьогодні, в столиці терміново відбулася виїзна нарада з керівниками районних адміністрацій.

18 червня, 13:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У зв’язку з вчорашньою масованою атакою рф на столицю, в окремих районах Києва розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим мешканцям. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

17 червня, 13:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві 27 локацій перебували цієї ночі під російською атакою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

17 червня, 10:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Жертвами російського ракетно-дронового удару по Києву в ніч на 17 червня стали щонайменше 14 людей.

17 червня, 10:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. 

17 червня, 10:09
Новини «Київ»
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві розпочато радикальну цифрову трансформацію управлінських процесів. За дорученням голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, усі звернення, документи на підпис і службові подання тепер передаватимуться виключно в електронному форматі.

26 червня, 12:42
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У рамках реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар компанія Autostrada створила одну з найпотужніших виробничих баз в Україні, яка забезпечує повний цикл підземного будівництва. Про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.

24 червня, 12:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У відповідь на зростання загроз з повітря та останні масовані удари по столиці, Київ активізує створення локальних груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

23 червня, 13:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві вже шість загиблих у Шевченківському районі, де після нічної атаки впав під'їзд будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

23 червня, 09:56