Інформацію про викриття конвертаційного центру з масштабним обігом оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

"Організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.  Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами", - розповідає СБУ. 

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів "конвертцентру" із великою сумою готівки. 

Під час проведення обшуків вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті. 

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Нагадаємо, в Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства колишнього міського голови Тирасполя. За даними Нацполіції Одеської області, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.