У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень

19 липня 2019, 14:03
513
последние новости в Украине останні новини в Україні

Інформацію про викриття конвертаційного центру з масштабним обігом оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

"Організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.  Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами", - розповідає СБУ. 

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів "конвертцентру" із великою сумою готівки. 

Під час проведення обшуків вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті. 

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Нагадаємо, в Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства колишнього міського голови Тирасполя. За даними Нацполіції Одеської області, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Київ»
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Автомобіль обстріляли за адресою проспект Бажана, 10, що на лівому березі столиці, з вікна багатоповерхового будинку.

16 серпня, 10:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Щорічний загальноміський шкільний ярмарок пройде у найближчі вихідні у Києві. Школярі та їх батьки зможуть купити все необхідне для навчання 17 та 18 серпня із 09:00 до 20:00 на Хрещатику.

15 серпня, 15:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У четвер, 15 серпня, в Урядовому кварталі Києва на вулиці Лютеранській провалився асфальт на проїжджій частині.

15 серпня, 13:48

У Хмельницькому суд заарештував блогера, який побив "на камеру" учасника АТО

19 серпня 2019, 08:13
25
последние новости в Украине останні новини в Україні

Блогер Артур Сороченко пояснив в суді навіщо побив учасника АТО: "Я не розбираюся в політиці!"

Хмельницький районний суд заарештував блогера Артура Сороченка, який підозрюється в побитті ветерана української військової Антитерористичної операції (нині – Операції об'єднаних сил, до 1 жовтня

Також суддя визначила заставу для підозрюваного у розмірі 40 140 гривень

Треба зазначити, що блогер у суді зізнався у скоєнні "хуліганки", проте також заявив, що зовсім не розбирається в політиці, тому не розуміє, чому учасник бойових дій на Донбасі стверджує, що Україна воює з Росією.

13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО під Житомиром.

Через чотири дні поліція затримала Сороченко в Миколаївській області.

Відеоролик, який опублікував в інтернеті Сороченко, містить ненормативну лексику і елементи насильства.

Увага! Відео 18+

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Правоохоронці міста Славутич розшукують 13-річну Попелишко Ксенію, яка в неділю, 18 серпня вранці пішла з дому і не повернулася.

08:00, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Синоптик прогнозує в понеділок, 19 серпня на Яблучний Спас, сонячну погоду і спеку з показниками до +37 градусів.

07:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У Миколаєві затримали блогера з Бердичева Артура Сороченко, який раніше на камеру побив учасника антитерористичної операції на Донбасі.

16:35, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Поліція Чернігова затримала підозрюваних у подвійному вбивстві - двоє озброєних чоловіків їхали на автомобілі, що належав убитим.  

16:27, Вчора