У Києві СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів гривень

пт, 07/19/2019 - 14:03
последние новости в Украине останні новини в Україні

Інформацію про викриття конвертаційного центру з масштабним обігом оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

"Організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.  Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами", - розповідає СБУ. 

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів "конвертцентру" із великою сумою готівки. 

Під час проведення обшуків вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті. 

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Нагадаємо, в Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства колишнього міського голови Тирасполя. За даними Нацполіції Одеської області, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Ніч на 21 липня стала однією з найважчих для Києва за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано понад 15 влучань.

21 липня, 12:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

21 липня, 09:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Київ переходить до нового етапу оборонної модернізації. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського та під координацією Київської міської військової адміністрації стартує повноцінна реалізація проєкту «Чисте небо» — системи перехоплення ворожих дронів за допомогою вітчизняних безпілотників.

11 липня, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві відбулася масштабна зустріч, ініційована начальником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, із представниками благодійних фондів, волонтерських ініціатив та громадських організацій. Головною темою стали питання координації дій під час ліквідації наслідків російських ударів по столиці.

10 липня, 12:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У ніч проти четверга, 10 липня, російські окупаційні війська атакували Київ дронами, балістикою та крилатими ракетами. У столиці лунали вибухи, відомо про наслідки обстрілу щонайменше у шести районах, дві людини загинули і 16 – постраждали.

10 липня, 08:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У ніч на 10 липня під час масованої атаки на Україну російські воєнні злочинці спрямувала удари також на Київщину. Їх відбивала протиповітряна оборона, та все ж через дії ворога спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень будинки, постраждала людина.

10 липня, 08:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Національна поліція України спільно з Службою безпеки України викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, дії якого завдали багатомільйонних збитків державному бюджету під час критичної фази блекаутів 2023 року.

9 липня, 11:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на заяву апарату КМДА щодо нібито непідписаних 60 розпоряджень, яку поширили 8 липня у ЗМІ та соцмережах.

8 липня, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах після масованої атаки ворога на Київ у ніч проти 4 липня, повідомляє ДСНС України в Telegram

4 липня, 08:01
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Під час атаки на місто постраждало семеро людей. Медики їх госпіталізували. Серед них чоловіки та жінки віком від 25 до 57 років. Про це 4 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

4 липня, 07:00
Новини «Київ»
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Ніч на 21 липня стала однією з найважчих для Києва за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано понад 15 влучань.

21 липня, 12:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

21 липня, 09:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Київ переходить до нового етапу оборонної модернізації. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського та під координацією Київської міської військової адміністрації стартує повноцінна реалізація проєкту «Чисте небо» — системи перехоплення ворожих дронів за допомогою вітчизняних безпілотників.

11 липня, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві відбулася масштабна зустріч, ініційована начальником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, із представниками благодійних фондів, волонтерських ініціатив та громадських організацій. Головною темою стали питання координації дій під час ліквідації наслідків російських ударів по столиці.

10 липня, 12:37