СБУ "накрила" канал, який переганяв фінанси між "ЛНР" і вільною територією України
У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу України викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як наголошується в публікації, оперативники спецслужби виявили незаконний грошовий оборот між ТОТУ і вільною територією України, що здійснюється за допомогою фінансової установи.
Дана організація незаконно "переганяла" грошові кошти на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.
У Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.
Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території, організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.
З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".
У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.
Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.
Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну пару фсб, яка збирала розвіддані для коригування повітряних атак рф на Київ та північні регіони країни.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її збут під виглядом продукції відомих світових брендів.
ПодіїСпівробітники Контррозвідки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт у Житомирській області.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує роботу в посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян та протидії загрозам у воєнний час.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.