СБУ "накрила" канал, який переганяв фінанси між "ЛНР" і вільною територією України
У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу України викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як наголошується в публікації, оперативники спецслужби виявили незаконний грошовий оборот між ТОТУ і вільною територією України, що здійснюється за допомогою фінансової установи.
Дана організація незаконно "переганяла" грошові кошти на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.
У Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.
Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території, організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.
З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".
У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.
Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.
Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
ПодіїНаціональна поліція України у межах другого етапу спецоперації «Матадор» ліквідувала залишки української гілки міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів у країнах Європейського Союзу. Загалом організація викрала понад півсотні дорогих авто, які згодом переправляли на Близький Схід та до Азії.
ПодіїЗа матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного російського агента, який діяв на території Київщини. На завдання сил спеціальних операцій рф він здійснював диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» та планував теракти проти Сил оборони України.
ПодіїГолова Національної поліції України Іван Вигівський із робочим візитом відвідав Сумську область, де провів нараду з керівниками силових відомств та обласної військової адміністрації. Головними темами зустрічі стали безпека місцевих громад, евакуаційні заходи, допомога населенню, а також реагування на енергетичні й гуманітарні виклики прифронтового регіону.
ПодіїРосійські ударні дрони атакували Харків. Один із "шахедів" влучив у дитячий садок. Поранено щонайменше четверо дітей, одна людина загинула, повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
ПодіїСпецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали чергового прицільного удару по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях. У результаті операції знищено два легкомоторні літаки, які російські війська використовували для перехоплення українських далекобійних дронів.
ПодіїКерівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що чергова атака росії по цивільних об’єктах і мирних жителях — це вже звичний почерк терористичного утворення, яке лише імітує державу.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили дві автозаправні станції, що на території столиці здійснювали незаконну реалізацію пального сумнівного походження.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі російських спецслужб здійснити теракти на Одещині. У ході спецоперації затримано агента рф, який готував вибухи біля військових об’єктів в Ізмаїлі.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 840 транспортних засобів та 642 особи.
ПодіїНаціональна поліція України у межах другого етапу спецоперації «Матадор» ліквідувала залишки української гілки міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів у країнах Європейського Союзу. Загалом організація викрала понад півсотні дорогих авто, які згодом переправляли на Близький Схід та до Азії.
ПодіїЗа матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного російського агента, який діяв на території Київщини. На завдання сил спеціальних операцій рф він здійснював диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» та планував теракти проти Сил оборони України.
ПодіїГолова Національної поліції України Іван Вигівський із робочим візитом відвідав Сумську область, де провів нараду з керівниками силових відомств та обласної військової адміністрації. Головними темами зустрічі стали безпека місцевих громад, евакуаційні заходи, допомога населенню, а також реагування на енергетичні й гуманітарні виклики прифронтового регіону.