СБУ "накрила" канал, який переганяв фінанси між "ЛНР" і вільною територією України

9 липня 2019, 13:48
15
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу України викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як наголошується в публікації, оперативники спецслужби виявили незаконний грошовий оборот між ТОТУ і вільною територією України, що здійснюється за допомогою фінансової установи.

Дана організація незаконно "переганяла" грошові кошти на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

У Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території, організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.

З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 19 жовтня, вчителі шкіл Лугинської територіальної громади на дві години перекрили рух на трасі "Київ-Ковель" через чотиримісячну невиплату зарплати.

16:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 19 жовтня, пресслужба Національної поліції Чернігівської області повідомила про початок службового розслідування щодо сержанта поліції, який напередодні скоїв смертельний наїзд на велосипедиста.

16:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 19 жовтня, пресцентр Державної служби розслідувань поінформував про повідомлення підозри в тортурах людини двом поліцейським міста Васильків.

14:59, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 18 жовтня, у ГПУ розповіли про корупцію у комерційному банку Дніпропетровської області.

18 жовтня, 17:45

Стало відомо, хто очолить Київську ОДА

20 жовтня 2019, 17:55
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 20 жовтня, Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. 

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в неділю, та оприлюднене на урядовому порталі.

На засіданні 20 жовтня уряд погодив призначення Олексія Чернишова головою Київської ОДА. Про нього відомо, що він є харківським бізнесменом і партнером члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Фельдмана.

Сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

20 жовтня уряд на засіданні ухвалив низку кадрових рішень, йдеться у повідомленні урядового порталу.

Зокрема, тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Новак Наталію Василівну.

Уряд призначив: Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо, що Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.   

17:28, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 20 жовтня, уряд на засіданні у неділю ухвалив низку кадрових рішень, йдеться у повідомленні урядового порталу.  

16:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 20 жовтня, голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.  

14:43, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 19 жовтня, відбувся 20-й з'їзд політичного об'єднання "Самопоміч", в ході якого на пост голови партії була обрана колишня віцеспікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд.

18:00, Вчора