У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу України викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як наголошується в публікації, оперативники спецслужби виявили незаконний грошовий оборот між ТОТУ і вільною територією України, що здійснюється за допомогою фінансової установи.

Дана організація незаконно "переганяла" грошові кошти на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

У Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території, організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.

З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.