СБУ "накрила" канал, який переганяв фінанси між "ЛНР" і вільною територією України

9 липня 2019, 13:48
12
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу України викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як наголошується в публікації, оперативники спецслужби виявили незаконний грошовий оборот між ТОТУ і вільною територією України, що здійснюється за допомогою фінансової установи.

Дана організація незаконно "переганяла" грошові кошти на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

У Луганську фінансовий центр мав десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території, організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.

З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки до так званого "бюджету ЛНР".

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру в трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених в Сєвєродонецьку і Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці знайшла в нагрудній сумці чоловіка саморобний вибуховий пристрій.  

21:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Глави МВС Арсен Аваков і виконувач обов'язки глави СБУ Іван Баканов проінформували голови ЦВК Тетяну Сліпачук про "темне" минуле одного з кандидатів в депутати на дострокових парламентських виборах від політичної сили партії "Опозиційний блок – За життя".

20:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Сумщині поліція затримала водія, який обґрунтовано підозрюється у тому, що він збив жінку і зник з місця аварії.

18:31, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про чергове затримання чиновників на отриманні хабаря. 

18:13, Сьогодні

Зеленський може вирішити проблему Донбасу й через наступ, – Потураєв (ВІДЕО)

19 липня 2019, 22:20
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що глава держави може оголосити тотальну мобілізацію і віддати наказ наступати на Донбасі. 

Про це Потураєв сказав в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", відео якого розміщено на YouTube.

"Володимир Зеленський – людина дуже рішуча. Якщо буде необхідно, він дасть наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ядь землі – так. Для нього, звичайно, людське життя дуже багато значить. Але є речі, які коштують більше", – повідомив Потураєв.

Він також додав, що може скластися й інша ситуація, при якій Володимир Зеленський відправить ЗСУ в наступ.

"Якщо буде ситуація, при якій буде необхідно рушити вперед і необхідно віддати такий наказ – він його віддасть", – запевнив радник президента.

Нагадаємо, Микита Потураєв відомий тим, що раніше заявляв – Росію потрібно називати "Московія", а на Донбасі "рубати голови".

Раніше повідомлялось, що Зеленський не уповноважував кума російського президента Віктора Медведчука представляти Україну на міжнародних майданчиках.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський 19 липня в Києві зустрівся з представниками ділових кіл Китаю.

21:43, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення кандидатури нового генерального прокурора вже після формування більшості в новообраному парламенті.  

21:03, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент Володимир Зеленський не уповноважував кума російського президента Віктора Медведчука представляти Україну на міжнародних майданчиках, повідомили в Офісі президента у відповідь на запит LIGA.net.

17:57, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розраховує, що Верховний Суд напередодні виборів до Верховної Ради поставить крапку в питаннях реєстрації окремих кандидатів у народні депутати.

17:55, Сьогодні