СБУ "накрыла" канал, перегоняющий финансы между "ЛНР" и свободной территорией Украины
В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга Украины разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается в публикации, оперативники спецслужбы выявили незаконный денежный оборот между ВОТУ и свободной территорией Украины, осуществляемый посредством финансового учреждения.
Данная организация незаконно "перегоняла" денежные средства на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги до так называемого "бюджета ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентру в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
По теме
СобытияДетективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто, что общество по производству биоэтанола на протяжении длительного времени уклонялось от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
СобытияДетективами Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачены должностные лица одного из Коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) Киевской городской государственной администрации и директора общества в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
СобытияПосле недавних воздушных атак взрывотехниками полиции Полтавской области была обезврежена боевая часть вражеского БПЛА, которая не сдетонировала. Его боевая часть не взорвалась и сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Полтавской области прибыли на место происшествия.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Киевской области завершено досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями. Установлено, что местный житель наладил поставки контрафактной продукции на территорию области и к незаконной деятельности привлек несколько сообщников.
СобытияДетективами БЕБ було викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що продає техніку Apple у власних мережі магазинів. Наразі до бюджету відшкодовано завдані державі збитки.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали в Киеве четырех поджигателей военных авто.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Закарпатской области разоблачено физическое лицо-предприниматель на хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектующих к квадрокоптерам.
СобытияВ Киевской области детективами ТУ БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияГлавные новости, которые вы могли пропустить за неделю, в одном посте — в дайджесте новостей НАБУ с 23 по 27 сентября 2024 года :
СобытияСлужбой безопасности Украины была задержана и нейтрализована агентурная группа фсб, которая шпионила за Силами обороны сразу в трех регионах Украины.
Новости «События»
СобытияДетективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто, что общество по производству биоэтанола на протяжении длительного времени уклонялось от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
СобытияДетективами Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачены должностные лица одного из Коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) Киевской городской государственной администрации и директора общества в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
СобытияПосле недавних воздушных атак взрывотехниками полиции Полтавской области была обезврежена боевая часть вражеского БПЛА, которая не сдетонировала. Его боевая часть не взорвалась и сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Полтавской области прибыли на место происшествия.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Киевской области завершено досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями. Установлено, что местный житель наладил поставки контрафактной продукции на территорию области и к незаконной деятельности привлек несколько сообщников.