СБУ "накрыла" канал, перегоняющий финансы между "ЛНР" и свободной территорией Украины
В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга Украины разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается в публикации, оперативники спецслужбы выявили незаконный денежный оборот между ВОТУ и свободной территорией Украины, осуществляемый посредством финансового учреждения.
Данная организация незаконно "перегоняла" денежные средства на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги до так называемого "бюджета ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентру в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
По теме
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
СобытияСотрудники Национальной полиции совместно с СБУ раскрыли группу несовершеннолетних, которые под видом «квест-игры» занимались сбором информации для российских спецслужб.
СобытияВ столице детективы ТУ БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Незаконная реализация продукции осуществлялась через сеть розничных точек.
Новости «События»
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.