СБУ "накрыла" канал, перегоняющий финансы между "ЛНР" и свободной территорией Украины
В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга Украины разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается в публикации, оперативники спецслужбы выявили незаконный денежный оборот между ВОТУ и свободной территорией Украины, осуществляемый посредством финансового учреждения.
Данная организация незаконно "перегоняла" денежные средства на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги до так называемого "бюджета ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентру в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
По теме
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.
СобытияСегодня ночью россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы.
СобытияБорьба с наркопреступностью — это не просто работа правоохранителей. Это постоянное противостояние тем, кто превращает яд в бизнес, зарабатывая на человеческом горе. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, комментируя результаты масштабных спецопераций Департамента по борьбе с наркопреступностью.
СобытияСлужба безопасности Украины с начала полномасштабной войны ведет расследование более 160 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины. Это составляет около 85% всех военных преступлений, находящихся в производстве украинских правоохранителей.
СобытияЗа прошедшие сутки на Полтавщине проверено более 1800 транспортных средств и более 2000 человек — Евгений Рогачёв
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку российских спецслужб организовать террористические акты в промышленном регионе. В результате спецоперации задержаны двое агентов рф, которые по указанию врага изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва автомобилей.
СобытияС начала процесса декларирования жители Полтавской области поставили на учёт в подразделениях полиции 455 единиц огнестрельного оружия и более 155 тысяч боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины продолжает системно ликвидировать агентурные сети противника. В результате спецоперации задержаны два российских агента, которые передавали оккупантам разведданные о позициях украинских военных и систем ПВО на юго-востоке страны.
СобытияНациональная полиция Украины в рамках второго этапа спецоперации «Матадор» ликвидировала остатки украинской ветки международной преступной организации, которая специализировалась на похищении элитных автомобилей в странах Европейского Союза.
Новости «События»
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
СобытияДепартамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины отметил 32-ю годовщину со дня основания службы. По этому случаю лучших сотрудников подразделения наградили ведомственными отличиями МВД и Национальной полиции.
СобытияСегодня ночью россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы.
СобытияБорьба с наркопреступностью — это не просто работа правоохранителей. Это постоянное противостояние тем, кто превращает яд в бизнес, зарабатывая на человеческом горе. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, комментируя результаты масштабных спецопераций Департамента по борьбе с наркопреступностью.