СБУ "накрыла" канал, перегоняющий финансы между "ЛНР" и свободной территорией Украины
В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга Украины разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается в публикации, оперативники спецслужбы выявили незаконный денежный оборот между ВОТУ и свободной территорией Украины, осуществляемый посредством финансового учреждения.
Данная организация незаконно "перегоняла" денежные средства на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги до так называемого "бюджета ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентру в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
СобытияБюро экономической безопасности Украины безотлагательно реагирует на любую информацию о возможных коррупционных правонарушениях, нарушениях добропорядочности или этического поведения со стороны своих сотрудников — независимо от источника её поступления.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечили возмещение в государственный бюджет почти 19,3 млн гривен неуплаченных налогов и штрафных санкций.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту поддельной иностранной валюты. Фигуранты пытались реализовать фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США на общую сумму 100 тысяч долларов.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя и специалиста по закупкам коммунального предприятия городского транспорта. Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.