СБУ припинила діяльність конвертцентру, який вивів у тінь 55 млн грн з держпідприємств (Фото, Відео)
Служба безпеки України зупинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який вивів у тінь 55 мільйонів гривень з державних підприємств.
Про це 27 лютого повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що досудове слідство встановило, що "конверт" функціонував з січня 2019 року. Організатори надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств з Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.
У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.
"У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії "тінізації" вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області", – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, СБУ попередила незаконне відшкодування ПДВ на 500 млн гривень.
Також повідомлялось, що СБУ заблокувала понад 30 незаконних онлайн-казино.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.
ПодіїПольські правоохоронці дійсно передали Україні її громадянина, якого підозрюють в роботі на Росію. Про це напередодні заявив очільник МВС Польщі Томаш Семоняк, повідомило PAP.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виробництвом агрохімікатів. У складі угруповання, крім організатора, брали участь дві місцеві мешканки. Силовики вилучили підроблену продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень.
ПодіїУ Полтавській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування значної суми збитків, завданих державному бюджету. Йдеться про понад 6,8 мільйона гривень, які були недоотримані через незаконні дії компанії, що займається оптовою торгівлею підакцизними товарами — електронними сигаретами та випаровувальними пристроями.
ПодіїБюро економічної безпеки України за останній тиждень продовжило активну боротьбу з економічними злочинами. Нижче наведено головні результати з різних регіонів країни:
ПодіїПротягом тижня з 24 по 28 березня 2025 року Національне антикорупційне бюро України продовжувало активно викривати корупційні злочини, працювати над поверненням незаконно привласнених коштів до державного бюджету та притягненням винних до відповідальності. Нижче — ключові події цього періоду.
ПодіїДев’ятеро осіб постануть перед судом за масштабну схему збуту підробленої валюти, викриту детективами Теруправління БЕБ у Львівській області. Обвинувальний акт щодо учасників організованого злочинного угруповання вже скеровано до суду.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї кремлівського правителя Путіна про "зовнішнє управління" країною.
ПодіїУ Полтавській області завершено масштабне розслідування діяльності злочинної організації, яка займалася контрабандою, виробництвом, зберіганням, збутом наркотиків, а також легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
ПодіїУ Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну схему, у якій фігурує керівник управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції, організованого функціонерами УПЦ.