9 серпня 2021

В Одеській області зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад 50 фіктивних комерційних структур, майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяючи мінімізації податків та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

9 серпня, 17:34
30 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

30 квітня, 19:43
19 березня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ у Дніпрі заблокувала нелегальний конвертаційний центр з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори оборудки мінімізували податки для багатьох підприємств регіону. Такі дії завдали великі збитки державному бюджету.

19 березня, 11:48
6 березня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В Україні обсяг "тіньових" заробітних плат досягає 20 мільярдів доларів США в рік. За даними ДПС, доходи в "тіньовій економіці" складають 591 мільярд гривень.

6 березня, 16:01
19 лютого 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Ймовірні втрати держбюджету близько 100 мільйонів гривень.

19 лютого, 21:15
3 грудня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів гривень. Організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції, вони використовували реквізити понад 15 фірм з ознаками фіктивності.

3 грудня, 22:37
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Державна податкова служба України встановила факти виведення коштів у тіньовий обіг. Шляхом конвертації фіктивних цінних паперів, у готівку було переведено понад 13 мільйонів гривень.

3 грудня, 20:40
7 жовтня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Служби безпеки України викрили діяльність масштабного конвертцентру, який "допомагав" підприємствам, у тому числі і державним, ухилятися від сплати податків. Махінатори також надавали "послуги", завдяки яким замовники могли обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику.

7 жовтня, 13:36
6 жовтня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

В Києві викрили конвертаційний центр, який працював під прикриттям об'єднання громадян з інвалідністю. Під час обшуків вилучено готівки на загальну суму близько 36 мільйонів гривень

6 жовтня, 17:04
26 серпня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.

26 серпня, 14:30
14 серпня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це 13 серпня повідомив пресцентр Служби безпеки України.

14 серпня, 15:04
12 червня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру. У центрі переводили гроші клієнтів до Росії.

12 червня, 12:26
22 травня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.

22 травня, 10:25
27 лютого 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України зупинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який вивів у тінь 55 мільйонів гривень з державних підприємств. 

27 лютого, 16:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного конвертаційного центру.

27 лютого, 11:42
12 лютого 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники податкової міліції ГУ ДФСу Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури ліквідували конвертаційний центр, який діяв у Дніпрі. 

12 лютого, 10:34
15 січня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень. 

15 січня, 10:50
2 грудня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що на зустрічі очільники ДПС та СБУ обговорили посилення співпраці між службами у питаннях боротьби з конвертаційними центрами.

2 грудня, 18:45
24 листопада 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Сьогодні, 24 листопада, Служба безпеки України повідомляє, що затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. 

24 листопада, 12:07
5 листопада 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено у "тінь" майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.

5 листопада, 10:43