26 серпня 2020

Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.

26 серпня, 14:30
14 серпня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це 13 серпня повідомив пресцентр Служби безпеки України.

14 серпня, 15:04
12 червня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру. У центрі переводили гроші клієнтів до Росії.

12 червня, 12:26
22 травня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.

22 травня, 10:25
27 лютого 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України зупинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який вивів у тінь 55 мільйонів гривень з державних підприємств. 

27 лютого, 16:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного конвертаційного центру.

27 лютого, 11:42
12 лютого 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники податкової міліції ГУ ДФСу Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури ліквідували конвертаційний центр, який діяв у Дніпрі. 

12 лютого, 10:34
15 січня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 258 мільйонів гривень. 

15 січня, 10:50
2 грудня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що на зустрічі очільники ДПС та СБУ обговорили посилення співпраці між службами у питаннях боротьби з конвертаційними центрами.

2 грудня, 18:45
24 листопада 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Сьогодні, 24 листопада, Служба безпеки України повідомляє, що затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. 

24 листопада, 12:07
5 листопада 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що діяльність конвертаційного центру у Запоріжжі, через який виведено у "тінь" майже 100 мільйонів гривень, блокувала Служба безпеки України.

5 листопада, 10:43
23 вересня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року.

23 вересня, 10:49
19 серпня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Столичні податківці знайшли та посприяли отриманню запобіжного заходу підозрюваному, який перестав з’являтися на виклики до органу досудового розслідування після того, як податківці викрили його по ряду особливо тяжких злочинів.

19 серпня, 19:42
1 серпня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

1 серпня, 15:51
22 липня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Співробітники податкової міліції Києва спільно з СБУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн гривень.

22 липня, 17:24
19 липня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Інформаію викриття конвертаційного центру з масштабним обігом оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

19 липня, 14:03
5 травня 2019
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Працівники ДБР, Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки провели спільну операцію.

5 травня, 11:54