У Києві викрили тіньову схему переказу коштів на тимчасово окуповану територію Криму (Фото)

сб, 10/23/2021 - 09:27
последние новости в Украине останні новини в Україні

Група осіб з Києва та тимчасово окупованого Криму займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів. Використовувалося заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир".

Головне управління СБУ в АР Крим та працівники Департаменту кібербезпеки СБУ викрили протиправний механізм грошових переказів на тимчасово окуповану росіянами територію. Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи, що дозволяло уникати оподаткування та залишатися поза моніторингом відповідних установ, інформують в Офісі генпрокурора.

Щоб вивести кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни.  А готівкові кошти видавалися в офісах у Києві та Севастополі. У ход обшуку у київському офісі правоохоронці вилучили понад 750 тис дол США, майже 650 тис євро та значні кошти у національній валюті. Відкрито провадження за фінансування тероризму та незаконних дій платіжними системами. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, що СБУ викрила російську ботоферму на Харківщині. Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує справу про неякісне будівництво тренувальної бази ЗСУ.  Об'єкт, на який було витрачено 5,5 мільйона гривень, виявився повністю непридатним до експлуатації.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Таксист у Києві відмовився везти пасажирів. Агресивні симпатики Росії намагалися завадити кермувальнику транспортного засобу виконувати свої обов'язки.

17:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Один із працівників, що травмувався під час вибуху на Бурштинській ТЕС, помер у реанімації. Про це повідомили на Facebook-сторінці "ДТЕК Бурштинська ТЕС".

16:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під час сімейного конфлікту у Кривому Розі донька встромила ніж у груди свого батька. Дівчина заявила, що чоловік регулярно знущався над її матір'ю.

16:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Боярці на Київщині між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої жінка вдарила ножем свого співмешканця. Поліції ж вони намагалися "згодувати" версію, що на чоловіка нібито здійснили напад хулігани.  

16:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Сарнах на Рівненщині 2 грудня група молодиків після словесного конфлікту зі 38-річним співробітником поліції вистежила його вдома та з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його 32-річну дружину. Поліцейському довелося застосувати травматичну зброю, у результаті чого троє осіб отримали поранення.  

15:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники ДСНС у Києві ліквідували наслідки масштабної пожежі на Оболоні 6 грудня. Займання виникло в торговельних павільйонах.

15:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Матір дівчинки, яка загинула після отруєння каштанами, закінчила життя самогубством. Про це повідомило видання "ВолиньPost".

14:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У суботу, 4 грудня, поліція Херсонщини отримала повідомлення від медпрацівників про госпіталізацію 14-річного хлопця, який отримав вогнепальне поранення обличчя. Його під час полювання "підстрелив" рідний дядько.   

14:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У столиці, поблизу стадіону "Спартак" водій порушив правила і виїхав на трамвайні колії. Пішоходам це не сподобалося, тому виник конфлікт.

13:57, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила деталі про розслідування керівника донецької в'язниці "Ізоляція". Ймовірно, мова йде про Дениса Куликовського, якого затримали у Києві на початку листопада 2021 року.

13:54, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Таксист у Києві відмовився везти пасажирів. Агресивні симпатики Росії намагалися завадити кермувальнику транспортного засобу виконувати свої обов'язки.

17:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Один із працівників, що травмувався під час вибуху на Бурштинській ТЕС, помер у реанімації. Про це повідомили на Facebook-сторінці "ДТЕК Бурштинська ТЕС".

16:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під час сімейного конфлікту у Кривому Розі донька встромила ніж у груди свого батька. Дівчина заявила, що чоловік регулярно знущався над її матір'ю.

16:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Боярці на Київщині між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої жінка вдарила ножем свого співмешканця. Поліції ж вони намагалися "згодувати" версію, що на чоловіка нібито здійснили напад хулігани.  

16:19, Сьогодні