У Києві викрили тіньову схему переказу коштів на тимчасово окуповану територію Криму (Фото)
Група осіб з Києва та тимчасово окупованого Криму займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів. Використовувалося заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир".
Головне управління СБУ в АР Крим та працівники Департаменту кібербезпеки СБУ викрили протиправний механізм грошових переказів на тимчасово окуповану росіянами територію. Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи, що дозволяло уникати оподаткування та залишатися поза моніторингом відповідних установ, інформують в Офісі генпрокурора.
Щоб вивести кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. А готівкові кошти видавалися в офісах у Києві та Севастополі. У ход обшуку у київському офісі правоохоронці вилучили понад 750 тис дол США, майже 650 тис євро та значні кошти у національній валюті. Відкрито провадження за фінансування тероризму та незаконних дій платіжними системами. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
Нагадаємо, що СБУ викрила російську ботоферму на Харківщині. Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує справу про неякісне будівництво тренувальної бази ЗСУ. Об'єкт, на який було витрачено 5,5 мільйона гривень, виявився повністю непридатним до експлуатації.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїВ організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
ПодіїДо відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 5 квітня близько 5:30 надійшло повідомлення від інспектора служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про виявлення чотирьох чоловіків, які займались незаконним виловом риби.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.