У Києві викрили тіньову схему переказу коштів на тимчасово окуповану територію Криму (Фото)
Група осіб з Києва та тимчасово окупованого Криму займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів. Використовувалося заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир".
Головне управління СБУ в АР Крим та працівники Департаменту кібербезпеки СБУ викрили протиправний механізм грошових переказів на тимчасово окуповану росіянами територію. Зловмисники використовували заборонені в Україні платіжні системи, що дозволяло уникати оподаткування та залишатися поза моніторингом відповідних установ, інформують в Офісі генпрокурора.
Щоб вивести кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. А готівкові кошти видавалися в офісах у Києві та Севастополі. У ход обшуку у київському офісі правоохоронці вилучили понад 750 тис дол США, майже 650 тис євро та значні кошти у національній валюті. Відкрито провадження за фінансування тероризму та незаконних дій платіжними системами. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
Нагадаємо, що СБУ викрила російську ботоферму на Харківщині. Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує справу про неякісне будівництво тренувальної бази ЗСУ. Об'єкт, на який було витрачено 5,5 мільйона гривень, виявився повністю непридатним до експлуатації.
ПодіїЧинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.
ПодіїРосія першочергово переслідує дві мети, послідовно наносячи удари по ТЦК. Таким чином вона намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення.
ПодіїБЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 4 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією з дорожніх робіт
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директорці полтавського підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб військової частини Національної гвардії України.
ПодіїЧинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.