В Киеве разоблачили теневую схему перевода средств на временно оккупированную территорию Крыма (Фото)
Группа лиц из Киева и временно оккупированного Крыма занимались многомиллионным теневым переводом средств. Использовалось запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, "Мир".
Главное управление СБУ в АР Крым и работники Департамента кибербезопасности СБУ разоблачили противоправный механизм денежных переводов на временно оккупированную россиянами территорию. Злоумышленники использовали запрещенные в Украине платежные системы, что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений, информируют в Офисе генпрокурора.
Чтобы вывести средства в наличные, их сначала конвертировали в биткоины. А наличные средства выдавались в офисах в Киеве и Севастополе. В ход обыска в киевском офисе правоохранители изъяли более 750 тыс долл США, почти 650 тыс евро и значительные средства в национальной валюте. Открыто производство за финансирование терроризма и незаконные действия платежными системами. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
Напомним, что СБУ разоблачила российскую ботоферму на Харьковщине. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует дело о некачественном строительстве тренировочной базы ВСУ. Объект, на который было потрачено 5,5 миллиона гривен, оказался полностью непригодным к эксплуатации.
По теме
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
СобытияСлужба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.
СобытияАналитиками ТУ БЭБ во Львовской области выявлена рисковая закупка работ по строительству очистных сооружений в одном из населенных пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.
СобытияСледствием Бюро экономической безопасности были разоблачины 4 чиновника горсовета Днепра, которые незаконно завладели 10,5 млн грн.
СобытияДетективами ТУ БЭБ во Львовской области остановлено распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковщины и Киевской области. Следствие установило, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля.
СобытияГлавные новости НАБУ и все, что вы могли пропустить за неделю с 21 по 25 октября в дайджесте:
СобытияВ своем телеграм-канале спецназовец Кристиан Ударов сообщил о тяжелой потере. На фронте погиб его младший брат, боец спецподразделения 12 бригады НГУ «Азов» под позывным «Край».
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщает: «Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 540 транспортных средств и 1021 человек. Благодарим граждан за понимание и сотрудничество! Слава Украине!».
Новости «События»
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
СобытияСлужба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.