Викрито службових осіб ПрАТ «Полтавський ГЗК» в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах - БЕБ
Детективами БЕБ було викрито службових осіб ПРаТ «Полтавський ГЗК» в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Дана компанія входить до групи «Ferrexpo plc» і є одним із найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Провівши досудове розслідування Детективи БЕБ встановили, що Голова правління гірничо-збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд.
ПРаТ «Полтавський ГЗК» занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 млрд грн в Державний бюджет України, шляхом того, що у податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.
Детективами БЕБ було повідомлено про підозру Голові правління та головному бухгалтеру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
#беб #полтава #прат #детектив #кримінал
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві ще одну агентку російської фсб, яка збирала розвідувальні дані для підготовки нових ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та підприємствах оборонно-промислового комплексу столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’яти учасникам організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегальної нафтобази та продаж фальсифікованого пального.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1490 транспортних засобів та 1735 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві ще одну агентку російської фсб, яка збирала розвідувальні дані для підготовки нових ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та підприємствах оборонно-промислового комплексу столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’яти учасникам організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегальної нафтобази та продаж фальсифікованого пального.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1490 транспортних засобів та 1735 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.