Пять отличий "Райских досье" от "Панамских"

вт, 11/07/2017 - 17:38
последние новости в Украине останні новини в Україні

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье". В них задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в офшорах - небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом. Журналисты из 67 государств, входящие в ICIJ, на протяжении нескольких месяцев изучали попавшие им в руки файлы.

Публикация выводов состоялась спустя полтора года после появления "Панамских досье", до сих пор считавшихся крупнейшей утечкой информации, с которой приходилось работать журналистам. Новая порция разоблачений схожа с предыдущей, но есть и отличия.

Размер досье

1 razm

Объем нынешних утечек меньше, если считать в единицах цифровой информации: 1,4 против 2,6 терабайта - столько "весили" архивы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Если же сравнивать число документов, то "Райские досье" внушительнее: 13,4 против 11,5 миллиона. По этой причине и количество журналистов, задействованных в анализе информации, было примерно одинаковым - около 400 человек.

Размах утечек

2 razmah

Отличие "Райских досье" от "Панамских" заключается в том, что нынешние публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников. В общей сложности, по утверждению газеты Süddeutsche Zeitung, в основу материалов легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 офшорных юрисдикциях. Львиную долю документов составили архивы двух фирм - адвокатской конторы Appleby и компании по доверительному управлению Asiaciti Trust.

Имидж: Mossack Fonseca и Appleby - две большие разницы?

По крайней мере так было принято считать до сих пор. Панамская Mossack Fonseca не считалась фирмой, заботящейся об имидже и о том, чтобы тщательно проверять своих клиентов. Поэтому когда полтора года назад разразился скандал с "Панамскими досье", то сторонники офшорных сделок защищали свою позицию тем, что речь, по их мнению, шла о "паршивой овце" отрасли.

Appleby, напротив, входила в "магическое кольцо офшоров" - группу наиболее респектабельных адвокатских контор, предоставляющих услуги по регистрации компаний в так называемых налоговых оазисах. "Если даже у "магического кольца" дела идут не так, то надо полагать, что проблема есть у всей офшорной финансовой системы", - цитирует газета Süddeutsche Zeitung Джона Кристенсена из независимой организации Tax Justice Network, которая борется с уклонением от налогов.

С точки зрения составителей "Райских" и "Панамских досье", обе конторы недостаточно делали для проверки происхождения финансовых средств клиентов, потворствуя тем самым коррупции и отмыванию денег. В отличие от Mossack Fonseca, которая выбрала тактику молчания, адвокатская контора Appleby активно защищается, утверждая, что никаких нарушений закона в попавших в прессу документах не видит.

Значение разоблачений

16 октября 2017 года на Мальте от взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Это произошло спустя полтора года после того, как были обнародованы "Панамские досье". Дафне не была членом журналистского объединения, анализировавшего данные документы, но, оттолкнувшись от опубликованных материалов, провела собственное расследование в отношении тогдашнего премьер-министра Мальты.

Скандал, который вызвали ее разоблачения, привел к досрочным выборам в этой стране-члене ЕС. Ряд стран с льготным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Помимо этого, в Исландии "Панамские досье" привели к отставке премьер-министра и пяти других политиков, а президенту пришлось отказаться от намерения вновь баллотироваться на этот пост. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний (например, банка ABN Amro), а также премьер-министр Пакистана.

Иными словами, публикация "Панамских досье" не прошла бесследно. Более сомнительно, что не меньший или даже больший эффект вызовут публикации "Райских досье". Прежде всего потому, что описанные в них факты по большей части не выглядят нарушением закона.

Критика офшорной системы

Именно в этом, возможно, главное отличие последней утечки информации: абсолютное большинство опубликованных сведений, на первый взгляд, не имеют состава преступления. Описанные практики известны и легальны.

"Легальны, но несправедливы", - заметила в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского онлайн-издания Republik, которая участвовала в другом крупном международном расследовании 2017 года - описании схемы отмывания денег из России, получившем название "Русская прачечная" или "Ландромат". По нему ведется уголовное расследование в Швейцарии.

Публикацию "Райских досье" Грунвальд поэтому называет "критикой системы". По мнению журналистки, главные вопросы в контексте новой утечки должны звучать сегодня так: почему возможно уклоняться от налогов в такой форме, когда наступит политическая реакция и что требуется, чтобы начались политические изменения.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У Росії заявили, що продовжуватимуть "спеціальну військову операцію" проти України доти, доки не виконають "всі завдання щодо забезпечення безпеки" РФ. Також у Кремлі знову збрехали про свою "відкритість до переговорів", звинувативши в небажанні їх розпочинати Україну.

16:17, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Російський диктатор Володимир Путін обрав Різдво для масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України, було випущеного понад 70 ракет і 100 дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

14:12, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Підрозділ НАТО з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України (NSATU) почав перебирати на себе операції з підтримки Києва, перебравши на себе обов'язки від США та міжнародних організацій, які були створені після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Обраний президент США Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні. Про це в коментарі каналу Fox заявив генерал Кіт Келлог, який має обійняти в новій адміністрації посаду спецпредставника США з питань України.

10:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Правитель Росії Володимир Путін є людиною, яка перебуває в ірраціональному розумінні того, що відбувається, і буде наполягати на всьому, щоб не програти війну проти України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

09:53, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський поздоровив українців з Різдвом у відеозверненні, опублікованому на Facebook-сторінці.

08:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Прихід до влади в США Дональда Трампа і важка ситуація для ЗСУ на фронті підштовхують президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції в майбутніх переговорах із Росією.

19:01, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що війна Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін. Таке він сказав інтерв’ю Magyar Nemzet.

18:30, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Влада кількох країн повідомила Російській Федерації про готовність стати майданчиком для зустрічі кремлівського правителя Путіна та новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

17:27, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Передумов для організації зустрічі президента Росії Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом поки що немає.

16:24, Вчора
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

У Росії заявили, що продовжуватимуть "спеціальну військову операцію" проти України доти, доки не виконають "всі завдання щодо забезпечення безпеки" РФ. Також у Кремлі знову збрехали про свою "відкритість до переговорів", звинувативши в небажанні їх розпочинати Україну.

16:17, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Російський диктатор Володимир Путін обрав Різдво для масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України, було випущеного понад 70 ракет і 100 дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

14:12, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Підрозділ НАТО з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України (NSATU) почав перебирати на себе операції з підтримки Києва, перебравши на себе обов'язки від США та міжнародних організацій, які були створені після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Обраний президент США Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні. Про це в коментарі каналу Fox заявив генерал Кіт Келлог, який має обійняти в новій адміністрації посаду спецпредставника США з питань України.

10:25, Сьогодні