Пять отличий "Райских досье" от "Панамских"

вт, 11/07/2017 - 17:38
последние новости в Украине останні новини в Україні

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье". В них задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в офшорах - небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом. Журналисты из 67 государств, входящие в ICIJ, на протяжении нескольких месяцев изучали попавшие им в руки файлы.

Публикация выводов состоялась спустя полтора года после появления "Панамских досье", до сих пор считавшихся крупнейшей утечкой информации, с которой приходилось работать журналистам. Новая порция разоблачений схожа с предыдущей, но есть и отличия.

Размер досье

1 razm

Объем нынешних утечек меньше, если считать в единицах цифровой информации: 1,4 против 2,6 терабайта - столько "весили" архивы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Если же сравнивать число документов, то "Райские досье" внушительнее: 13,4 против 11,5 миллиона. По этой причине и количество журналистов, задействованных в анализе информации, было примерно одинаковым - около 400 человек.

Размах утечек

2 razmah

Отличие "Райских досье" от "Панамских" заключается в том, что нынешние публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников. В общей сложности, по утверждению газеты Süddeutsche Zeitung, в основу материалов легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 офшорных юрисдикциях. Львиную долю документов составили архивы двух фирм - адвокатской конторы Appleby и компании по доверительному управлению Asiaciti Trust.

Имидж: Mossack Fonseca и Appleby - две большие разницы?

По крайней мере так было принято считать до сих пор. Панамская Mossack Fonseca не считалась фирмой, заботящейся об имидже и о том, чтобы тщательно проверять своих клиентов. Поэтому когда полтора года назад разразился скандал с "Панамскими досье", то сторонники офшорных сделок защищали свою позицию тем, что речь, по их мнению, шла о "паршивой овце" отрасли.

Appleby, напротив, входила в "магическое кольцо офшоров" - группу наиболее респектабельных адвокатских контор, предоставляющих услуги по регистрации компаний в так называемых налоговых оазисах. "Если даже у "магического кольца" дела идут не так, то надо полагать, что проблема есть у всей офшорной финансовой системы", - цитирует газета Süddeutsche Zeitung Джона Кристенсена из независимой организации Tax Justice Network, которая борется с уклонением от налогов.

С точки зрения составителей "Райских" и "Панамских досье", обе конторы недостаточно делали для проверки происхождения финансовых средств клиентов, потворствуя тем самым коррупции и отмыванию денег. В отличие от Mossack Fonseca, которая выбрала тактику молчания, адвокатская контора Appleby активно защищается, утверждая, что никаких нарушений закона в попавших в прессу документах не видит.

Значение разоблачений

16 октября 2017 года на Мальте от взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Это произошло спустя полтора года после того, как были обнародованы "Панамские досье". Дафне не была членом журналистского объединения, анализировавшего данные документы, но, оттолкнувшись от опубликованных материалов, провела собственное расследование в отношении тогдашнего премьер-министра Мальты.

Скандал, который вызвали ее разоблачения, привел к досрочным выборам в этой стране-члене ЕС. Ряд стран с льготным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Помимо этого, в Исландии "Панамские досье" привели к отставке премьер-министра и пяти других политиков, а президенту пришлось отказаться от намерения вновь баллотироваться на этот пост. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний (например, банка ABN Amro), а также премьер-министр Пакистана.

Иными словами, публикация "Панамских досье" не прошла бесследно. Более сомнительно, что не меньший или даже больший эффект вызовут публикации "Райских досье". Прежде всего потому, что описанные в них факты по большей части не выглядят нарушением закона.

Критика офшорной системы

Именно в этом, возможно, главное отличие последней утечки информации: абсолютное большинство опубликованных сведений, на первый взгляд, не имеют состава преступления. Описанные практики известны и легальны.

"Легальны, но несправедливы", - заметила в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского онлайн-издания Republik, которая участвовала в другом крупном международном расследовании 2017 года - описании схемы отмывания денег из России, получившем название "Русская прачечная" или "Ландромат". По нему ведется уголовное расследование в Швейцарии.

Публикацию "Райских досье" Грунвальд поэтому называет "критикой системы". По мнению журналистки, главные вопросы в контексте новой утечки должны звучать сегодня так: почему возможно уклоняться от налогов в такой форме, когда наступит политическая реакция и что требуется, чтобы начались политические изменения.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Люди, які пропонують Україні припинення вогню без гарантій безпеки - це "диванні експерти", які ніколи не переживали війну. Вони не розуміють, чим будь-які домовленості з РФ можуть обернутися для України.

19:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами НАТО викликає складні дискусії про межі права на самооборону. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

18:28, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Недосвідчені, погано навчені та недостатньо нагодовані війська КНДР вирушили до Росії для участі у війні проти України, повідомило The Guardian.

18:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Кількість країн, які бажають миру, не залежить від тривалості війни, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

15:57, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.

15:26, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський вірить, що Дональд Трамп хоче швидкого закінчення війни, однак просто "скоро" - може означати втрати для України, а потрібен справедливий мир.

14:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Наразі ще не відомо, якими будуть конкретні кроки переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа.

14:24, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко зустрілися із Генеральним інспектором Держдепу США Карделлом Річардсоном. Під час зустрічі було обговорено нагляд за використанням міжнародної допомоги та підзвітність перед її надавачами. 

12:14, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові російські обстріли, внаслідок яких постраждали Одеська, Харківська та Київська області. Відповідний допис глава держави оприлюднив у Facebook.

11:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір відновити відносини з Росією і вирішити "українську кризу" "заслуговують на увагу". Про це заявив Володимир Путін на пленарній сесії дискусійного клубу Валдай у Сочі.

11:29, Сьогодні
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Люди, які пропонують Україні припинення вогню без гарантій безпеки - це "диванні експерти", які ніколи не переживали війну. Вони не розуміють, чим будь-які домовленості з РФ можуть обернутися для України.

19:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами НАТО викликає складні дискусії про межі права на самооборону. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

18:28, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Недосвідчені, погано навчені та недостатньо нагодовані війська КНДР вирушили до Росії для участі у війні проти України, повідомило The Guardian.

18:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Кількість країн, які бажають миру, не залежить від тривалості війни, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

15:57, Сьогодні