Пять отличий "Райских досье" от "Панамских"

вт, 11/07/2017 - 17:38
последние новости в Украине останні новини в Україні

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье". В них задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в офшорах - небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом. Журналисты из 67 государств, входящие в ICIJ, на протяжении нескольких месяцев изучали попавшие им в руки файлы.

Публикация выводов состоялась спустя полтора года после появления "Панамских досье", до сих пор считавшихся крупнейшей утечкой информации, с которой приходилось работать журналистам. Новая порция разоблачений схожа с предыдущей, но есть и отличия.

Размер досье

1 razm

Объем нынешних утечек меньше, если считать в единицах цифровой информации: 1,4 против 2,6 терабайта - столько "весили" архивы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Если же сравнивать число документов, то "Райские досье" внушительнее: 13,4 против 11,5 миллиона. По этой причине и количество журналистов, задействованных в анализе информации, было примерно одинаковым - около 400 человек.

Размах утечек

2 razmah

Отличие "Райских досье" от "Панамских" заключается в том, что нынешние публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников. В общей сложности, по утверждению газеты Süddeutsche Zeitung, в основу материалов легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 офшорных юрисдикциях. Львиную долю документов составили архивы двух фирм - адвокатской конторы Appleby и компании по доверительному управлению Asiaciti Trust.

Имидж: Mossack Fonseca и Appleby - две большие разницы?

По крайней мере так было принято считать до сих пор. Панамская Mossack Fonseca не считалась фирмой, заботящейся об имидже и о том, чтобы тщательно проверять своих клиентов. Поэтому когда полтора года назад разразился скандал с "Панамскими досье", то сторонники офшорных сделок защищали свою позицию тем, что речь, по их мнению, шла о "паршивой овце" отрасли.

Appleby, напротив, входила в "магическое кольцо офшоров" - группу наиболее респектабельных адвокатских контор, предоставляющих услуги по регистрации компаний в так называемых налоговых оазисах. "Если даже у "магического кольца" дела идут не так, то надо полагать, что проблема есть у всей офшорной финансовой системы", - цитирует газета Süddeutsche Zeitung Джона Кристенсена из независимой организации Tax Justice Network, которая борется с уклонением от налогов.

С точки зрения составителей "Райских" и "Панамских досье", обе конторы недостаточно делали для проверки происхождения финансовых средств клиентов, потворствуя тем самым коррупции и отмыванию денег. В отличие от Mossack Fonseca, которая выбрала тактику молчания, адвокатская контора Appleby активно защищается, утверждая, что никаких нарушений закона в попавших в прессу документах не видит.

Значение разоблачений

16 октября 2017 года на Мальте от взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Это произошло спустя полтора года после того, как были обнародованы "Панамские досье". Дафне не была членом журналистского объединения, анализировавшего данные документы, но, оттолкнувшись от опубликованных материалов, провела собственное расследование в отношении тогдашнего премьер-министра Мальты.

Скандал, который вызвали ее разоблачения, привел к досрочным выборам в этой стране-члене ЕС. Ряд стран с льготным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Помимо этого, в Исландии "Панамские досье" привели к отставке премьер-министра и пяти других политиков, а президенту пришлось отказаться от намерения вновь баллотироваться на этот пост. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний (например, банка ABN Amro), а также премьер-министр Пакистана.

Иными словами, публикация "Панамских досье" не прошла бесследно. Более сомнительно, что не меньший или даже больший эффект вызовут публикации "Райских досье". Прежде всего потому, что описанные в них факты по большей части не выглядят нарушением закона.

Критика офшорной системы

Именно в этом, возможно, главное отличие последней утечки информации: абсолютное большинство опубликованных сведений, на первый взгляд, не имеют состава преступления. Описанные практики известны и легальны.

"Легальны, но несправедливы", - заметила в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского онлайн-издания Republik, которая участвовала в другом крупном международном расследовании 2017 года - описании схемы отмывания денег из России, получившем название "Русская прачечная" или "Ландромат". По нему ведется уголовное расследование в Швейцарии.

Публикацию "Райских досье" Грунвальд поэтому называет "критикой системы". По мнению журналистки, главные вопросы в контексте новой утечки должны звучать сегодня так: почему возможно уклоняться от налогов в такой форме, когда наступит политическая реакция и что требуется, чтобы начались политические изменения.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Американські та європейські чиновники запропонували чинному президенту США Джозефу Байдену надати Україні ядерну зброю, яку Київ зміг би використати як миттєвий та потужний стримувальний фактор.

20:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети, якої було атаковано місто Дніпро 21 листопада. Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомив Укрінформ.

19:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який раніше неодноразово погрожував Заходу ядерною зброєю, несподівано змінив риторику. В інтерв'ю телеканалу Al Arabiya він заявив, що Росія не хоче розпочинати ядерну війну.

18:07, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знає про підготовлений в Росії документ з так званим "прогнозом" розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план "поділу" української території на три частини.

17:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знає про підготовлений в Росії документ з так званим "прогнозом" розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план "поділу" української території на три частини.

17:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Країна-агресор Росія задіяла у війні проти України майже 580 тисяч військовослужбовців. Такі дані озвучив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

15:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Начебто "безрозсудні дії" країн Заходу, які постачають ракети Україні, не залишаться без реакції Росії і це – головне у вчорашній заяві Володимира Путіна щодо застосування ракети Орєшнік. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу.

14:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Представники України і НАТО проведуть екстрене засідання через застосування Росією нової балістичної ракети. Про це повідомило AFP.

13:51, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.

12:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Міністр оборони України Рустем Умєров за завданням президента Володимира Зеленського вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо надання нашим військовим нових систем протиракетної оборони – "саме таких, які здатні захистити життя від нових ризиків".

11:45, Сьогодні
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Американські та європейські чиновники запропонували чинному президенту США Джозефу Байдену надати Україні ядерну зброю, яку Київ зміг би використати як миттєвий та потужний стримувальний фактор.

20:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети, якої було атаковано місто Дніпро 21 листопада. Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомив Укрінформ.

19:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який раніше неодноразово погрожував Заходу ядерною зброєю, несподівано змінив риторику. В інтерв'ю телеканалу Al Arabiya він заявив, що Росія не хоче розпочинати ядерну війну.

18:07, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знає про підготовлений в Росії документ з так званим "прогнозом" розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план "поділу" української території на три частини.

17:21, Сьогодні