Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів: підозри у відмиванні грошей не підтвердилися

Угорська Національна податкова служба припинила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких раніше затримали під час перевезення десятків мільйонів доларів, євро та золота. 

Розслідування не встановило складу злочину, а угорські правоохоронці підтвердили законне походження коштів і дорогоцінного металу.

Угорські правоохоронці поставили крапку в резонансній справі, яка виникла після затримання українських інкасаторів під час перевезення великої суми готівки та золота. Національна податкова служба Угорщини після проведення розслідування дійшла висновку, що підстав для подальшого кримінального переслідування немає.

Ключовим результатом перевірки стало встановлення походження активів. Слідство не знайшло підтверджень того, що гроші або золото були отримані злочинним шляхом чи використовувалися для відмивання коштів. Саме підозра у можливому відмиванні грошей спочатку стала підставою для відкриття провадження.

Інцидент стався у березні 2026 року. Угорські правоохоронці зупинили два броньовані автомобілі, в яких перебували українські інкасатори. Під час перевірки було виявлено значний обсяг готівки та золота, після чого угорська сторона вилучила цінності й почала встановлювати їхнє походження.

За документами, які супроводжували вантаж, йшлося приблизно про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та дев’ять кілограмів золота. Операція була пов’язана з українським державним «Ощадбанком», а кошти надходили з Відня від Raiffeisen Bank.

Спочатку угорські правоохоронці поставилися до операції з підозрою через масштаб перевезення та значний обсяг готівки. Саме тому виникла необхідність перевірити, чи не мають кошти та дорогоцінний метал незаконного походження.

Однак подальше розслідування дало інший результат. Угорська Національна податкова служба встановила походження активів і отримала документи, які підтверджували їхній зв’язок із банківською операцією між Raiffeisen Bank International AG та «Ощадбанком».

Таким чином, основна підозра, через яку розпочалося кримінальне провадження, не знайшла підтвердження. Слідчі не виявили доказів того, що гроші чи золото були пов’язані з кримінальною діяльністю.

Важливо, що угорська сторона також не встановила ознак іншого злочину. Після аналізу матеріалів справи правоохоронці дійшли висновку про відсутність складу кримінального правопорушення.

Ще раніше, 6 травня, Угорщина повернула Україні вилучені кошти та золото «Ощадбанку». Тобто активи були передані законному власнику ще до остаточного завершення розслідування.

Закриття провадження стало фінальною юридичною оцінкою ситуації. Замість підтвердження первинних підозр угорське слідство встановило законне походження активів і відсутність підстав для продовження кримінальної справи.

Для української сторони ця історія завершилася поверненням усіх вилучених цінностей та припиненням кримінального провадження. Жодних підтверджень того, що інкасатори перевозили кошти злочинного походження, угорське розслідування не встановило.

Водночас сама історія привернула значну увагу через безпрецедентний масштаб перевезення. Йдеться про десятки мільйонів доларів та євро і кілька кілограмів золота, які переміщувалися через територію Угорщини в межах банківської операції.

Тепер після завершення перевірки головний висновок угорської сторони є однозначним: складу злочину у діях українських інкасаторів не встановлено, а походження перевезених активів підтверджено документами.

Отже, справа, яка починалася із затримання українських інкасаторів та підозр щодо можливого відмивання грошей, завершилася без кримінальних звинувачень. Угорські правоохоронці не знайшли доказів незаконного походження коштів або золота, а вилучені активи вже повернули Україні.