Колишнього депутата підозрюють у заволодінні 20 млн доларів
У п'ятницю, 27 вересня 2019 року, прокурори САП погодили повідомлення про підозру колишньому народному депутату України в скоєнні низки особливо тяжких корупційних злочинів.
Цього ж дня за дорученням прокурорів детективами НАБУ колишньому депутату повідомлено про підозру, інформує САП.
"Досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи", - йдеться в повідомленні.
Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання банк не отримав.
"Указані кошти після їхнього отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії. В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа", - зазначили в САП.
В антикорупційної прокуратурі нагадали, що майже рік тому Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності.
СуспільствоСьогодні, 17 листопада, правоохоронці Київщини викрили нелегальне підприємство з виробки деревини.
СуспільствоСьогодні, 17 листопада, Православна церква України привітала українську молодь з міжнародним днем студента, що відзначається 17 листопада.
СуспільствоСьогодні, 17 листопада, повідомляється, що в аеропорту "Львів" працівники митниці вилучили брендових речей на понад мільйон гривень.
СуспільствоСьогодні, 17 листопада, стало відомо, що поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.
