Обшуки СБУ в учасників конвертаційної “схеми” у ДПС, яка вимивала з бюджету мільярди, - відкрилися нові подробиці (Фото)

пт, 05/08/2020 - 17:00
последние новости в Украине останні новини в Україні
Фото:
З відкритих джерел

Ілюстративне фото

Резонансний обшук у колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова став лише першим з більш як 130 обшуків в офісах і житлах податківців, які нині відбуваються по всій Україні. У ЗМІ потрапили фото сторінок однієї з ухвал суду, де наводяться деталі корупційної схеми та ролі декількох її учасників.

Правоохоронці здійснюють обшуки офісних приміщень та житла працівника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта у розслідуванні діяльності так званих “конвертаційних” груп - масштабної “схеми”, якою нині займається ТСК Верховної Ради. Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 30 квітня, повідомляє у п’ятницю, 8 травня, ASPI news.

Судова ухвала дозволила обшук у будинку Кондри з метою “отримання знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення”. Правоохоронці сподівалися знайти докази корупції в особливо великих розмірах.

На думку слідства, співробітники ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, а також головних управлінь ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві у 2019-2020 роках у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили “схему” присвоєння коштів з держбюджету за допомогою незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Для цього зловмисники підробляли документи та інформацію в електронних базах даних податкової, створювали підставні компанії, які існували фактично тільки на папері.

Неабияку роль у цій злочинній організації відігравав Кондра. На посаді радника голови ДПС України з кадрової політики він особисто підбирав кандидатів на посади керівників управлінь ДПС України. Він розставляв на ці посади “своїх” людей, а затим реєстрував їх у секретному чаті Telegram, де керівникам роздавали вказівки щодо блокування чи розблокування податкових накладних. Таким чином лобіювалися інтереси тих чи інших “конвертаційно-транзитних” груп.

Раніше ASPI news повідомляло, що в СБУ повідомили, що обшук у Верланова проводився в рамках провадження за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також стало відомо, що 8 травня по всій Україні проводяться обшуки у колишнього керівництва регіональних центрів ДПС.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Міністерка соціальої політики України Марина Лазебна під час пресконференції, що стосувалася впровадження в Україні накопичувальної пенсії, назвала кілька моделей, навколо яких наразі точаться дискусії. Вона наголосила, що протягом осені-2021 планується ухвалення у першому читанні відповідного законопроєкту.

15:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Артем Кузмич зумів вибороти перше місце на престижному турнірі у Бразилії. Ветеран Сил спеціальних операцій ЗС України виявився найкращим у змаганнях з джиу-джитсу в двох категоріях.

15:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У вівторок, 28 вересня, відбувається урочиста церемонія закладення алеї ЮНЕСКО в Києві. Журналіст ASPI news веде пряму трансляцію наживо.

12:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Розрахунки ЗРК "Бук-М1" виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували БПЛА ВР-3 "Рейс". Пуски відбулися у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". 

10:24, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід військовому музиканту Андрію Антоненку (Riffmaster), обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Антоненка відпустили під нічний домашній арешт.

16:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Вакцинація у Ізраїлі не зупинила пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Влада держави вирішили змінити правила в’їзду для іноземних громадян.

15:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

День Незалежності в України у 2021 році відзначили помпезно та грандіозно. Офіс Президента опублікував відеопроєкт "30 років незалежності. За лаштунками".

14:30, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Столиця України та її околиці загалом відомі великою кількістю недоброчесних забудовників. Дехто з них відомі широкому загалу, оскільки часто стають фігурантами скандальних публікацій в ЗМІ, але корупція дозволяє їм і далі спокійно існувати та заробляти гроші на незаконних забудовах.

14:23, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Плагіатити та фальсифікувати наукові роботи в Україні стало небезпечно. Згідно із постановою №897 Кабінету міністрів України за це можна позбутися свого диплому.

13:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Симпатик Росії отримав 3 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Уродженець Маріуполя агітував до ведення війни проти нашої держави та закликав війська РФ окупувати нові території.

13:53, Вчора
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Міністерка соціальої політики України Марина Лазебна під час пресконференції, що стосувалася впровадження в Україні накопичувальної пенсії, назвала кілька моделей, навколо яких наразі точаться дискусії. Вона наголосила, що протягом осені-2021 планується ухвалення у першому читанні відповідного законопроєкту.

15:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Артем Кузмич зумів вибороти перше місце на престижному турнірі у Бразилії. Ветеран Сил спеціальних операцій ЗС України виявився найкращим у змаганнях з джиу-джитсу в двох категоріях.

15:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У вівторок, 28 вересня, відбувається урочиста церемонія закладення алеї ЮНЕСКО в Києві. Журналіст ASPI news веде пряму трансляцію наживо.

12:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Розрахунки ЗРК "Бук-М1" виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували БПЛА ВР-3 "Рейс". Пуски відбулися у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". 

10:24, Сьогодні