Обшуки СБУ в учасників конвертаційної “схеми” у ДПС, яка вимивала з бюджету мільярди, - відкрилися нові подробиці (Фото)
Ілюстративне фото
Резонансний обшук у колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова став лише першим з більш як 130 обшуків в офісах і житлах податківців, які нині відбуваються по всій Україні. У ЗМІ потрапили фото сторінок однієї з ухвал суду, де наводяться деталі корупційної схеми та ролі декількох її учасників.
Правоохоронці здійснюють обшуки офісних приміщень та житла працівника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта у розслідуванні діяльності так званих “конвертаційних” груп - масштабної “схеми”, якою нині займається ТСК Верховної Ради. Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 30 квітня, повідомляє у п’ятницю, 8 травня, ASPI news.
Судова ухвала дозволила обшук у будинку Кондри з метою “отримання знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення”. Правоохоронці сподівалися знайти докази корупції в особливо великих розмірах.
На думку слідства, співробітники ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, а також головних управлінь ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві у 2019-2020 роках у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили “схему” присвоєння коштів з держбюджету за допомогою незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Для цього зловмисники підробляли документи та інформацію в електронних базах даних податкової, створювали підставні компанії, які існували фактично тільки на папері.
Неабияку роль у цій злочинній організації відігравав Кондра. На посаді радника голови ДПС України з кадрової політики він особисто підбирав кандидатів на посади керівників управлінь ДПС України. Він розставляв на ці посади “своїх” людей, а затим реєстрував їх у секретному чаті Telegram, де керівникам роздавали вказівки щодо блокування чи розблокування податкових накладних. Таким чином лобіювалися інтереси тих чи інших “конвертаційно-транзитних” груп.
Раніше ASPI news повідомляло, що в СБУ повідомили, що обшук у Верланова проводився в рамках провадження за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також стало відомо, що 8 травня по всій Україні проводяться обшуки у колишнього керівництва регіональних центрів ДПС.
СуспільствоУ Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.
СуспільствоПідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) «Артан» вперше детально відповів на найпоширеніші запитання про мобілізацію, умови служби та особливості рекрутингу у своїх соцмережах.
СуспільствоМинулої доби правоохоронці Полтавської області перевірили близько 470 транспортних засобів і 470 осіб. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Перевірки проводяться з метою усунення ризиків і захисту населення від ворожих загроз.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський хоче, щоб після війни країна була відкрита для людей, які дійсно можуть робити внесок і заробляти. "Чесно, я не хочу дешевої робочої сили, я дійсно хочу, щоб особливо після війни ми були відкриті для тих людей, які справді можуть робити внесок і заробляти", - сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману.
СуспільствоНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про активну роботу правоохоронців в умовах воєнного стану. Протягом минулої доби працівники поліції перевірили близько 640 транспортних засобів та 443 особи.
Суспільство2024 рік став визначальним для України на міжнародній арені. За словами заступниці Міністра юстиції Інни Богатих, протягом року було створено основу для відновлення справедливості та продемонстровано здатність України захищати національні інтереси навіть у найскладніших умовах.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача та окремої доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника Генштабу Анатолія Баргилевича заявив про необхідність більших внутрішніх змін в армії.
СуспільствоПерша леді України Олена Зеленська висловилася про можливе друге президентство чоловіка – глави держави Володимира Зеленського. Дружина лідера країни відповіла, як відреагує, якщо обранець вирішить вдруге обійняти цю посаду.
СуспільствоПерша леді України Олена Зеленська висловилася про можливе друге президентство чоловіка – глави держави Володимира Зеленського. Дружина лідера країни відповіла, як відреагує, якщо обранець вирішить вдруге обійняти цю посаду.
СуспільствоООН звинуватила Україну у тортурах та вбивствах російських військовополонених. Відповідні твердження містяться у новій доповіді, оприлюдненій на сайті організації.
СуспільствоУ Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.
СуспільствоПідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) «Артан» вперше детально відповів на найпоширеніші запитання про мобілізацію, умови служби та особливості рекрутингу у своїх соцмережах.
СуспільствоМинулої доби правоохоронці Полтавської області перевірили близько 470 транспортних засобів і 470 осіб. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Перевірки проводяться з метою усунення ризиків і захисту населення від ворожих загроз.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський хоче, щоб після війни країна була відкрита для людей, які дійсно можуть робити внесок і заробляти. "Чесно, я не хочу дешевої робочої сили, я дійсно хочу, щоб особливо після війни ми були відкриті для тих людей, які справді можуть робити внесок і заробляти", - сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману.