Обшуки СБУ в учасників конвертаційної “схеми” у ДПС, яка вимивала з бюджету мільярди, - відкрилися нові подробиці (Фото)

пт, 05/08/2020 - 17:00
последние новости в Украине останні новини в Україні
Фото:
З відкритих джерел

Ілюстративне фото

Резонансний обшук у колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова став лише першим з більш як 130 обшуків в офісах і житлах податківців, які нині відбуваються по всій Україні. У ЗМІ потрапили фото сторінок однієї з ухвал суду, де наводяться деталі корупційної схеми та ролі декількох її учасників.

Правоохоронці здійснюють обшуки офісних приміщень та житла працівника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта у розслідуванні діяльності так званих “конвертаційних” груп - масштабної “схеми”, якою нині займається ТСК Верховної Ради. Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 30 квітня, повідомляє у п’ятницю, 8 травня, ASPI news.

Судова ухвала дозволила обшук у будинку Кондри з метою “отримання знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення”. Правоохоронці сподівалися знайти докази корупції в особливо великих розмірах.

На думку слідства, співробітники ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, а також головних управлінь ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві у 2019-2020 роках у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили “схему” присвоєння коштів з держбюджету за допомогою незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Для цього зловмисники підробляли документи та інформацію в електронних базах даних податкової, створювали підставні компанії, які існували фактично тільки на папері.

Неабияку роль у цій злочинній організації відігравав Кондра. На посаді радника голови ДПС України з кадрової політики він особисто підбирав кандидатів на посади керівників управлінь ДПС України. Він розставляв на ці посади “своїх” людей, а затим реєстрував їх у секретному чаті Telegram, де керівникам роздавали вказівки щодо блокування чи розблокування податкових накладних. Таким чином лобіювалися інтереси тих чи інших “конвертаційно-транзитних” груп.

Раніше ASPI news повідомляло, що в СБУ повідомили, що обшук у Верланова проводився в рамках провадження за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також стало відомо, що 8 травня по всій Україні проводяться обшуки у колишнього керівництва регіональних центрів ДПС.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у полоні захисників, учасників добровольчих формувань та цивільних. Про це глава держави написав у Facebook.

14:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Поліція Полтавщини продовжує нести службу в посиленому режимі, реагуючи на виклики воєнного часу. За словами начальника обласної поліції Євгена Рогачова, протягом минулої доби, 27 липня, правоохоронці перевірили 1130 транспортних засобів і 777 осіб.

11:07, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

27 липня Департамент кіберполіції України відзначив 10-ту річницю з дня створення. З цієї нагоди Голова Національної поліції Іван Вигівський привітав фахівців із різних регіонів та вручив їм відомчі нагороди, відзнаки та спеціальні звання.

11:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що має синдром Аспергера, через що мислить і відчуває інакше ніж інші люди. Про це вона написала в коментарях під дописом керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

17:29, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Заохотити українців вступати до лав Збройних сил могла б фінансова мотивація, вважає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Таку думку він висловив в інтерв’ю The Washington Post. 

24 липня, 18:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Служба безпеки України оприлюднила відео, яке зафіксувало черговий обмін військовополоненими між Україною та рф, що відбувся 23 липня 2025 року. Цей обмін став черговим кроком у межах реалізації державної стратегії щодо повернення захисників і захисниць додому.

24 липня, 09:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

З нагоди восьмої річниці створення підрозділу кримінального аналізу Національної поліції України Голова Нацполіції Іван Вигівський урочисто відзначив кращих аналітиків країни, вручивши відомчі заохочувальні відзнаки МВС, нагрудні знаки «За відзнаку в службі» та спеціальні звання.

22 липня, 15:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Полтавщина демонструє активну динаміку у декларуванні вогнепальної зброї. Від початку чинності змін до законодавства понад 290 жителів регіону звернулися до підрозділів поліції, щоб легалізувати наявну зброю. Як повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, на облік вже взято 321 одиницю вогнепальної зброї та понад 79 тисяч набоїв різного калібру.

22 липня, 15:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишньої народної депутатки України Наталії Королевської та російської журналістки Юлії Латиніної. Про це йдеться у відповідному указі президента №502/2025, опублікованому на сайті глави держави.

21 липня, 16:20
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Повага до мов національних меншин - важлива, але необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю Укрінформу.

20 липня, 17:24
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у полоні захисників, учасників добровольчих формувань та цивільних. Про це глава держави написав у Facebook.

14:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Поліція Полтавщини продовжує нести службу в посиленому режимі, реагуючи на виклики воєнного часу. За словами начальника обласної поліції Євгена Рогачова, протягом минулої доби, 27 липня, правоохоронці перевірили 1130 транспортних засобів і 777 осіб.

11:07, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

27 липня Департамент кіберполіції України відзначив 10-ту річницю з дня створення. З цієї нагоди Голова Національної поліції Іван Вигівський привітав фахівців із різних регіонів та вручив їм відомчі нагороди, відзнаки та спеціальні звання.

11:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що має синдром Аспергера, через що мислить і відчуває інакше ніж інші люди. Про це вона написала в коментарях під дописом керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

17:29, Вчора