Обшуки СБУ в учасників конвертаційної “схеми” у ДПС, яка вимивала з бюджету мільярди, - відкрилися нові подробиці (Фото)
Ілюстративне фото
Резонансний обшук у колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова став лише першим з більш як 130 обшуків в офісах і житлах податківців, які нині відбуваються по всій Україні. У ЗМІ потрапили фото сторінок однієї з ухвал суду, де наводяться деталі корупційної схеми та ролі декількох її учасників.
Правоохоронці здійснюють обшуки офісних приміщень та житла працівника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта у розслідуванні діяльності так званих “конвертаційних” груп - масштабної “схеми”, якою нині займається ТСК Верховної Ради. Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 30 квітня, повідомляє у п’ятницю, 8 травня, ASPI news.
Судова ухвала дозволила обшук у будинку Кондри з метою “отримання знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення”. Правоохоронці сподівалися знайти докази корупції в особливо великих розмірах.
На думку слідства, співробітники ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, а також головних управлінь ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві у 2019-2020 роках у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили “схему” присвоєння коштів з держбюджету за допомогою незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Для цього зловмисники підробляли документи та інформацію в електронних базах даних податкової, створювали підставні компанії, які існували фактично тільки на папері.
Неабияку роль у цій злочинній організації відігравав Кондра. На посаді радника голови ДПС України з кадрової політики він особисто підбирав кандидатів на посади керівників управлінь ДПС України. Він розставляв на ці посади “своїх” людей, а затим реєстрував їх у секретному чаті Telegram, де керівникам роздавали вказівки щодо блокування чи розблокування податкових накладних. Таким чином лобіювалися інтереси тих чи інших “конвертаційно-транзитних” груп.
Раніше ASPI news повідомляло, що в СБУ повідомили, що обшук у Верланова проводився в рамках провадження за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також стало відомо, що 8 травня по всій Україні проводяться обшуки у колишнього керівництва регіональних центрів ДПС.
СуспільствоУ День українського добровольця Третя штурмова стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького. Про це командир заявив в офіційному зверненні, яке він записав на фоні M2 "Бредлі".
СуспільствоУчора, 14 березня, вулицями Києва пройшов Марш на честь Дня українського добровольця. Об’єднані націоналістичні сили вшанували тих, хто у найважчі часи став на захист України. Учасники ходи наголосили, що добровольці – це серце нації, її нескорений дух і жива пам’ять, яку не зітре жоден ворог.
СуспільствоУкраїнські захисники отримали потужне підсилення на колесах – 130 нових квадроциклів було передано для потреб Сил Оборони України. Цю масштабну передачу техніки організував Максим Шкіль, власник дорожньо-будівельної компанії Autostrada. Легкі всюдиходи здатні швидко довезти бійців і вантажі туди, куди не проїде важка техніка, а отже – врятувати життя і прискорити виконання бойових завдань.
СуспільствоДвоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Про це він заявив в етері CNN.
СуспільствоКолишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто розповів про свої доходи та витрати на місяць після звільнення з державної служби. Ексдипломат поділився, що йому приносить дохід під час війни.
СуспільствоКолишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто розповів про свої доходи та витрати на місяць після звільнення з державної служби. Ексдипломат поділився, що йому приносить дохід під час війни.
СуспільствоЯк повідомив очільник поліції Полтавської області, ці громадяни закріпили можливість законно зберігати вогнепальну зброю та набої до неї до закінчення воєнного стану. Відповідна кампанія діє в Україні з 25 листопада минулого року.
СуспільствоМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відтепер дозволи на зброю доступні в застосунку «Дія» нарівні з іншими офіційними документами. Це рішення стало частиною цифровізації дозвільної системи та євроінтеграційних реформ.
СуспільствоВійськовий розповів, як воюють колишні ув’язнені
СуспільствоАнтикорупційні органи України продовжують активну роботу щодо екстрадиції корупціонерів, які намагаються уникнути правосуддя за кордоном. Попри складнощі, пов’язані з війною, НАБУ та САП співпрацюють з міжнародними партнерами, щоб забезпечити невідворотність покарання для фігурантів корупційних справ.
СуспільствоУ День українського добровольця Третя штурмова стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького. Про це командир заявив в офіційному зверненні, яке він записав на фоні M2 "Бредлі".
СуспільствоУчора, 14 березня, вулицями Києва пройшов Марш на честь Дня українського добровольця. Об’єднані націоналістичні сили вшанували тих, хто у найважчі часи став на захист України. Учасники ходи наголосили, що добровольці – це серце нації, її нескорений дух і жива пам’ять, яку не зітре жоден ворог.
СуспільствоУкраїнські захисники отримали потужне підсилення на колесах – 130 нових квадроциклів було передано для потреб Сил Оборони України. Цю масштабну передачу техніки організував Максим Шкіль, власник дорожньо-будівельної компанії Autostrada. Легкі всюдиходи здатні швидко довезти бійців і вантажі туди, куди не проїде важка техніка, а отже – врятувати життя і прискорити виконання бойових завдань.
СуспільствоДвоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Про це він заявив в етері CNN.