Обыски СБУ у участников конвертационной "схемы" в ГНС, вымывавшей из бюджета миллиарды, - открылись новые подробности (Фото)

пт, 05/08/2020 - 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні
Фото:
Из открытых источников

Иллюстративное фото

Резонансный обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова стал лишь первым из более 130 обысков в офисах и жилищах налоговиков, которые сейчас происходят по всей Украине. В СМИ попали фото страниц одного из постановлений суда, где приводятся детали коррупционной схемы и роли нескольких ее участников.

Правоохранители проводят обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых “конвертационных” групп - масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады. Об этом свидетельствует постановление Королевского районного суда города Житомира от 30 апреля, сообщает в пятницу, 8 мая, ASPI news.

Судебное постановление разрешает обыск в доме Кондры с целью "получения орудий уголовного преступления или имущества, полученного в результате его совершения". Правоохранители надеются найти доказательства коррупции в особо крупных размерах.

По мнению следствия, сотрудники ГНС, Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, а также главных управлений ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве в 2019-2020 годах в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали "схему" присвоения средств из госбюджета с помощью незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС. Для этого злоумышленники подделывали документы, информацию в электронных базах данных налоговой, создавали подставные компании, которые существовали фактически только на бумаге.

Немалую роль в этой преступной организации играл Кондра. Будучи советником главы ГНС Украины по кадровой политике, он лично подбирал кандидатов на должности руководителей управлений ГНС Украины. Он расставлял на эти должности "своих" людей, а затем регистрировал их в секретном чате Telegram, где руководителям раздавали указания по блокировке или разблокировке налоговых накладных. Таким образом лоббировали интересы тех или иных "конвертационно-транзитных" групп.

Ранее ASPI news информировало, что в СБУ сообщили, что обыск у Верланова проводился в рамках производства по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Также стало известно, что 8 мая по всей Украине проводятся обыски у бывшего руководства региональных центров ГНС.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Присоединяйся к подразделениям активных боевых действий ГУР МО Украины, присоединяйся к секретному боевому братству, получай свою боевую семью и собственные привилегии.

18 июля, 21:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Васильковщина снова в скорби, домой на ЩИТЕ возвращается еще один отважный сокол-защитник. Мэр Василькова Наталья Баласинович с глубокой грустью сообщила, что 15 июля 2024 года, преданный военной присяге и украинскому народу, в Харьковской области погиб наш земляк, настоящий патриот - Охрименко Юрий Владимирович.

18 июля, 19:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Присоединяйся к подразделениям активных боевых действий ГУР МО Украины, присоединяйся к секретному боевому братству, получай свою боевую семью и собственные привилегии.

18 июля, 19:06
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщает, что за прошлые сутки сотрудники районных органов полиции Полтавской области проверили около 310 транспортных средств и 292 человека.

18 июля, 14:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Воины батальона "Тавр" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" продолжают защищать страну и уже сбились с счета, сколько оккупантов они отправили на тот мир на самых ожесточенных направлениях.

17 июля, 12:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

К сожалению, Васильковская община в скорби, снова печальные новости о потере Героев - отважных воинов. Тяжелые прощания с семьями, друзьями, близкими и односельчанами. Сегодня общине сообщили о потере двух Героев: МАКАРЕНКО Евгения Валерьевича и НАГИЕВА Владимира Ахметовича.

15 июля, 18:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

"Вчера сотрудники национальной полиции в Полтавской области проверили около 320 транспортных средств и 338 человек", — сообщил начальник полиции в Полтавской области Евгений Рогачев.

15 июля, 11:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Общественный деятель, философ и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский сообщает о личном проведении лекции "Происхождение философии" 13 июля в 16.00 по адресу Крещатик 25.

9 июля, 13:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о ходе поисково-спасательной операции, которая началась в первые минуты после удара России.

9 июля, 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с 9-й годовщиной создания центрального исполнительного органа и кропотливой работы каждого из них.

4 июля, 14:05

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Присоединяйся к подразделениям активных боевых действий ГУР МО Украины, присоединяйся к секретному боевому братству, получай свою боевую семью и собственные привилегии.

18 июля, 21:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Васильковщина снова в скорби, домой на ЩИТЕ возвращается еще один отважный сокол-защитник. Мэр Василькова Наталья Баласинович с глубокой грустью сообщила, что 15 июля 2024 года, преданный военной присяге и украинскому народу, в Харьковской области погиб наш земляк, настоящий патриот - Охрименко Юрий Владимирович.

18 июля, 19:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Присоединяйся к подразделениям активных боевых действий ГУР МО Украины, присоединяйся к секретному боевому братству, получай свою боевую семью и собственные привилегии.

18 июля, 19:06
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщает, что за прошлые сутки сотрудники районных органов полиции Полтавской области проверили около 310 транспортных средств и 292 человека.

18 июля, 14:09