Обыски СБУ у участников конвертационной "схемы" в ГНС, вымывавшей из бюджета миллиарды, - открылись новые подробности (Фото)
Иллюстративное фото
Резонансный обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова стал лишь первым из более 130 обысков в офисах и жилищах налоговиков, которые сейчас происходят по всей Украине. В СМИ попали фото страниц одного из постановлений суда, где приводятся детали коррупционной схемы и роли нескольких ее участников.
Правоохранители проводят обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых “конвертационных” групп - масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады. Об этом свидетельствует постановление Королевского районного суда города Житомира от 30 апреля, сообщает в пятницу, 8 мая, ASPI news.
Судебное постановление разрешает обыск в доме Кондры с целью "получения орудий уголовного преступления или имущества, полученного в результате его совершения". Правоохранители надеются найти доказательства коррупции в особо крупных размерах.
По мнению следствия, сотрудники ГНС, Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, а также главных управлений ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве в 2019-2020 годах в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали "схему" присвоения средств из госбюджета с помощью незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС. Для этого злоумышленники подделывали документы, информацию в электронных базах данных налоговой, создавали подставные компании, которые существовали фактически только на бумаге.
Немалую роль в этой преступной организации играл Кондра. Будучи советником главы ГНС Украины по кадровой политике, он лично подбирал кандидатов на должности руководителей управлений ГНС Украины. Он расставлял на эти должности "своих" людей, а затем регистрировал их в секретном чате Telegram, где руководителям раздавали указания по блокировке или разблокировке налоговых накладных. Таким образом лоббировали интересы тех или иных "конвертационно-транзитных" групп.
Ранее ASPI news информировало, что в СБУ сообщили, что обыск у Верланова проводился в рамках производства по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Также стало известно, что 8 мая по всей Украине проводятся обыски у бывшего руководства региональных центров ГНС.
По теме
ОбществоПодразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) «Артан» впервые подробно ответило на самые распространенные вопросы о мобилизации, условиях службы и особенностях рекрутинга в своих социальных сетях.
ОбществоЗа прошедшие сутки правоохранители Полтавской области проверили около 470 транспортных средств и 470 человек. Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев. Проверки проводятся с целью устранения рисков и защиты населения от вражеских угроз.
ОбществоНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил об активной работе правоохранителей в условиях военного положения. За прошедшие сутки сотрудники полиции проверили около 640 транспортных средств и 443 человека.
Общество2024 год стал знаковым для Украины на международной арене. По словам заместителя Министра юстиции Инны Богатых, в течение года была создана основа для восстановления справедливости и продемонстрирована способность Украины защищать национальные интересы даже в самых сложных условиях.
ОбществоВ своём обращении Кирилл Буданов поблагодарил спецподразделение «Артан» за службу, мужество и поздравил воинов и их семьи с Новым годом. Отдельно Буданов отметил командиров Виктора Торкотюка «Титан» и Андрея Мельника «Фаворит» за высокоэффективное и современное командование на стратегических направлениях:
ОбществоНакануне Нового года в Голосеевском районе Киева произошел неприятный инцидент. Пока демобилизованный военнослужащий Олег, который прошел фронт и защищал страну, проходит реабилитацию и лечение в Европе, представители частной компании ООО «Островок 2018» незаконно снесли его дом.
ОбществоНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что за прошедшие сутки правоохранители проверили около 930 транспортных средств и 526 человек.
ОбществоПсевдороссийский суд запретил наш сайт aspi.com.ua до пересмотра в РФ. Соответствующее решение принял "суд" украинского Севастополя.
Общество22 декабря 2024 года состоялось общее собрание ОО «Одесская областная армянская община», во время которого избрали нового председателя организации. По итогам голосования председателем стал Мкртумян Андреас Эдикович.
ОбществоOn December 22, 2024, the general meeting of the NGO "Odesa Regional Armenian Community" was held, during which a new head of the organization was elected. According to the results of the vote, Mkrtumyan Andreas Edikovych became the head.
Новости «Общество»
ОбществоПодразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) «Артан» впервые подробно ответило на самые распространенные вопросы о мобилизации, условиях службы и особенностях рекрутинга в своих социальных сетях.
ОбществоЗа прошедшие сутки правоохранители Полтавской области проверили около 470 транспортных средств и 470 человек. Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев. Проверки проводятся с целью устранения рисков и защиты населения от вражеских угроз.
ОбществоНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил об активной работе правоохранителей в условиях военного положения. За прошедшие сутки сотрудники полиции проверили около 640 транспортных средств и 443 человека.
Общество2024 год стал знаковым для Украины на международной арене. По словам заместителя Министра юстиции Инны Богатых, в течение года была создана основа для восстановления справедливости и продемонстрирована способность Украины защищать национальные интересы даже в самых сложных условиях.