Обыски СБУ у участников конвертационной "схемы" в ГНС, вымывавшей из бюджета миллиарды, - открылись новые подробности (Фото)
Иллюстративное фото
Резонансный обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова стал лишь первым из более 130 обысков в офисах и жилищах налоговиков, которые сейчас происходят по всей Украине. В СМИ попали фото страниц одного из постановлений суда, где приводятся детали коррупционной схемы и роли нескольких ее участников.
Правоохранители проводят обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых “конвертационных” групп - масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады. Об этом свидетельствует постановление Королевского районного суда города Житомира от 30 апреля, сообщает в пятницу, 8 мая, ASPI news.
Судебное постановление разрешает обыск в доме Кондры с целью "получения орудий уголовного преступления или имущества, полученного в результате его совершения". Правоохранители надеются найти доказательства коррупции в особо крупных размерах.
По мнению следствия, сотрудники ГНС, Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, а также главных управлений ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве в 2019-2020 годах в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали "схему" присвоения средств из госбюджета с помощью незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС. Для этого злоумышленники подделывали документы, информацию в электронных базах данных налоговой, создавали подставные компании, которые существовали фактически только на бумаге.
Немалую роль в этой преступной организации играл Кондра. Будучи советником главы ГНС Украины по кадровой политике, он лично подбирал кандидатов на должности руководителей управлений ГНС Украины. Он расставлял на эти должности "своих" людей, а затем регистрировал их в секретном чате Telegram, где руководителям раздавали указания по блокировке или разблокировке налоговых накладных. Таким образом лоббировали интересы тех или иных "конвертационно-транзитных" групп.
Ранее ASPI news информировало, что в СБУ сообщили, что обыск у Верланова проводился в рамках производства по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Также стало известно, что 8 мая по всей Украине проводятся обыски у бывшего руководства региональных центров ГНС.
По теме
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает усиленный контроль за соблюдением общественной безопасности в условиях военного положения. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили около 720 транспортных средств и 379 человек.
ОбществоКачественная инфраструктура невозможна без квалифицированных специалистов. Именно поэтому компания Autostrada уделяет особое внимание развитию профильного образования, системно сотрудничая с ведущими техническими вузами страны.
ОбществоСегодня, 23 апреля, отмечает день рождения один из тех, кто воплощает собой воина нового поколения — командир подразделения «Артан Х» ГУР МО Украины, офицер Андрей Мельник, позывной «Фаворит».
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает усиленный контроль за соблюдением правопорядка в условиях военного положения. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили более 930 транспортных средств и 664 человека.
ОбществоВ современной войне побеждает не только тот, кто держит оружие, но и тот, кто умеет действовать незаметно, но эффективно. Одним из ключевых элементов противостояния врагу является радиоэлектронная борьба (РЭБ). Именно она позволяет лишить противника связи, координации и инициативы.
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский вместе с первым заместителем Максимом Цуцкиридзе посетил подразделения полиции, которые несут службу в зоне активных боевых действий в Донецкой области.
ОбществоВ преддверии празднования Пасхи в условиях военного положения на Полтавщине реализован комплекс мер по усилению общественной безопасности. Об этом 16 апреля во время брифинга в медиацентре Полтавской областной военной администрации сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
ОбществоАпрель 2024 года — символическая дата для всей Украины. Исполняется три года с момента освобождения Черниговской области от российских оккупантов в первые месяцы полномасштабного вторжения рф. Это были одни из самых тяжёлых боёв, и регион понёс колоссальные разрушения.
Общество15 апреля Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский провёл рабочую встречу с представителями Администрации США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA). В мероприятии приняли участие действующий руководитель офиса DEA в Украине Трэвис Брукс и его преемница — новоназначенная руководительница офиса Лоррейн Истеп.
ОбществоОфицер подразделения активных боевых действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командир спецподразделения «Артан Х» Андрей Мельник, известный под позывным «Фаворит», сообщил об увеличении интенсивности использования противником боеприпасов с газовыми компонентами на передовой.
Новости «Общество»
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает усиленный контроль за соблюдением общественной безопасности в условиях военного положения. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили около 720 транспортных средств и 379 человек.
ОбществоКачественная инфраструктура невозможна без квалифицированных специалистов. Именно поэтому компания Autostrada уделяет особое внимание развитию профильного образования, системно сотрудничая с ведущими техническими вузами страны.
ОбществоСегодня, 23 апреля, отмечает день рождения один из тех, кто воплощает собой воина нового поколения — командир подразделения «Артан Х» ГУР МО Украины, офицер Андрей Мельник, позывной «Фаворит».
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает усиленный контроль за соблюдением правопорядка в условиях военного положения. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили более 930 транспортных средств и 664 человека.