Експерт ринку криптовалюти Сергій Сотниченко розповів про зловживання на ринку крипти

Сергій Сотниченко, який працював на ринку криптовалют на початку російської агресії, відклав ноутбук, комп'ютер, одягнув форму та пішов гнати орків із Київської області.

Після звільнення Київщини Сергій Сотниченко продовжив займатися бізнесом та громадською діяльністю. Ряд компаній і напрямків, у створенні яких брав участь Сергій, продовжують допомагати пенсіонерам і дітям, які потребують допомоги. Це зараз відбувається через власний благодійний фонд, який було створено за часів, коли Сергій із дружиною зіткнулися з важкими проблемами свого новонародженого малюка та який продовжив свою активну роботу під час війни.

Також Сергій Сотниченко та його команда брали участь у написанні закону «Про криптовалюти та електронні активи», в Україні вони виступали активними борцями з «брудними» грошима, які утворюються з незаконної діяльності криптобірж, а також через тих, хто спонсорує тероризм. Зараз Сергій Сотниченко веде активну громадську роботу та протидіє країні-агресорові у спонсоруванні війни.

Як відбуваються зловживання, він коротко розповів кореспондентові ASPI news: «Ми говоримо про переказ коштів з непідконтрольних територій, а також із країни-агресора — Росії. В основному це передача коштів з використанням криптовалюти з окупованих територій ЛНР та ДНР, а також з Російської Федерації. Це виглядає так: наприклад, мені потрібно передати кошти з ЛНР, я знаходжу того, хто організовує передачу готівки, прошу забрати їх на окупованих територіях, а потім видати, наприклад, у Києві.

Перший і найважливіший момент це те, яким чином у вас там з'явилися кошти. З 2014 року в Україні на тих територіях триває війна з Російською Федерацією. Також ці дії класифікуються як фінансування тероризму. Де віддати готівку такому охочому? Все просто — вони відкуповують криптовалюту за готівку (такі місця з продажу там теж є), виходять на ринок криптовалюти України та продають цю криптовалюту. А отриману готівку видають людям, які до них звернулися. Справа в тому, що ті «нечисті на руку» люди, які допомагають організовувати заборонену операцію, порушують закон, який забороняє передавати кошти з окупованих територій. За статистикою, 98% коштів з тих територій йдуть самі розумієте, на що… Готівка, переведена комусь в Україні з непідконтрольних їй ЛНР, ДНР та Росії, нині йде під соусом «продав будинок і так далі»: на оренду квартир; на підкуп посадових осіб; за інформацію або за те, що десь не побачив; для придбання транспортних засобів для подальших дій терористичного характеру. Також кошти йдуть на оплату якихось акцій, вбивств на замовлення і на багато всього того, що має призвести до дисбалансу або послаблення держави всередині.

Наш ворог має колосальний фінансовий ресурс, який він пускає на внутрішню активність ДРГ, маючи основний мотив — послабити безпеку всередині нашої держави, тим самим послабивши мотивацію тих, хто перебуває в містах, а також захисників, які борються на передовий. Але ж у них є сім'ї, діти, які живуть у наших містах України. Ворог не зупиняється ні перед чим, він безпринципний і використовував практично всі методи ведення війни на нашій території. За характером завдання ударів по цивільних об'єктах, ми можемо бачити, що для нього не відіграють ролі ні життя дітей, ні життя жінок.

Як я вже казав, ці випадки мають попереджатися не лише комплексами правоохоронних заходів, а й самими діячами фінансового криптовалютного сектору. Ми, як експерти, виступаємо за спільну роботу над цими питаннями. На мою думку, потрібно створити громадську раду з представників крипто/фінансового сектору, куди мають увійти всі представники великих мереж (обмінних пунктів, криптооб'єднань) при Президентовы України або при Верховній Раді України. СБУ має ознайомити всіх із створеними нормативами, на що зараз звертати увагу при роботі з клієнтами. Впровадити хоча б на період військового стану комплекс систем і правил для перевірки контрагентів для того, щоб можна було оперативно отримувати інформацію про тих, хто за якимись критеріями потрапив до групи особливого ризику.

Щось таке, де люди, які увійшли до цієї громадської ради і погодилися з правилами, їх дотримуватимуться, даючи приклад іншим компаніям та об'єднанням. Саме зараз щось подібне ми й готуємо для ринку. Тільки спільними силами ми зможемо звільнити руки структурам, які відповідають за державну безпеку. Даний підхід, на мою думку, дозволить силовикам працювати адресно, підвищуючи ефективність боротьби з ворогом на нашій території».