Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели ряд транзитно-конвертационных СХД, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных и/или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям "реального сектора экономики", осуществляющим оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Таким образом в течение 2018 года и до сегодня было проконвертировано около 210 млн грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.