По факту служебной халатности одному из работников Государственного бюро расследований, ранее занимавшего должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области, сообщено о подозрении. На предыдущем месте службы фискал допустил незаконную продажу изъятой продукции.

В Киеве три сотрудника ГФС, действуя по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от руководителя субъекта хозяйственной деятельности 12 тысяч долларов США за исключение предприятия из перечня рисковых предприятий в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и неоправданных следственных действий.

В Офисе генпрокурора сообщили о задержании инспектора сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения и старшего оперуполномоченного Управления по борьбе с финпреступлениями ГУ ГФС Киева. Также задержали старшего следователя по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области во время получения взятки.

Завершено досудебное расследование в отношении 8 должностных лиц главных управлений государственных налоговой и фискальной служб в Тернопольской области, которые в 2019 году приняли решение уничтожить спирт и алкогольные напитки на сотни тысяч гривен, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам. Указанные вещества подлежали технологической переработке и продаже.

Громкие заявления Государственной фискальной службы Украины о 40 обысках, допросах 75 человек и проведении 8 экспертиз касаются исключительно деятельности подрядных и субподрядных организаций, которые являются частными предприятиями. Основаниями для проведения обысков на коммунальных предприятиях города является лишь то, что в них находится тендерная документация, которая также дублируется с 2016 года в открытом доступе через систему электронных закупок.

В Государственной фискальной  службе сообщили об обысках на 106 автозаправках сети Glusco в 15 регионах Украины. Как известно, данные предприятия связывают с лидером партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Две квартиры, которые были приобретены Минфином и переданы для служебных нужд Министерству иностранных дел и Государственной фискальной службі, три года назад были отчуждены по "липовым" документам и переданы в ипотеку. Стоимость объектов составляла почти 7 миллионов  гривен. 

Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет работу 25 сентября текущего года. А уже на следующий день, после этого, ГФС прекратит свое существование.

В понедельник, 24 мая, состоялась пресс-конференция на тему "Киев: обыски и манипуляции. Политическая мотивация следственных действий мая 2021". В мероприятии приняли участие заместители столичного мэра Владимир Бондаренко, Николай Поворозник, Петр Оленич, а также начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Сотрудники ГФС Украины по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками, которую внедрили в Криворожском городском совете. Идет речь о сумме в 1,7 миллиарда.

В течение 2016-2018 годов работница Одесской налоговой изготовила и выдала членам организованной преступной группировки регистрационные карточки налогоплательщиков, которые были оформлены на 53-х вымышленных лиц. Используя эти карточки, члены банды незаконно оформили и получили социальную помощь при рождении ребенка, выплаты матерям - одиночкам и малообеспеченным семьям в размере 7 миллионов гривен.

В феврале-марте 2021 года, в рамках операции "Спирт", сотрудники ГФС изъяли из незаконного оборота 488 тонн спирта на сумму 94,8 миллиона гривен и закрыли 3 подпольных спиртовых производства. Контрафактный спирт в основном был произведен в Украине, лишь малая часть была импортом молдавского производства.

Подполковник налоговой милиции  был отправлен под стражу на время проведения досудебного расследования, касающегося передаче террористам "ДНР" секретных данных. Офицера ГФС подозревают в разглашении государственной тайны, сотрудничестве с террористами и несанкционированному копированию секретных данных.                         

Офис крупных налогоплательщиков Государственной Фискальной Службы обеспечил возмещение в госбюджет суммы в 229 миллионов гривен. Сотрудник банка, действуя в сговоре с группой лиц, сознательно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании-нерезидента в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка.

Налоговая милиция разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов, продавали через сеть АЗС. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - 240 миллионов гривен.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины раскрыли сеть по сбыту в столице контрафактных сигарет, которые реализовывались в 30 торговых точках города. Во время обыска, было выявлено более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет и 250 тысяч долларов США наличными.

Должностные лица одного из государственных предприятий в период 2018 года намеренно уклонились от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). В результате принятых Государственной фискальной службой Украины мероприятий, нанесенный государству ущерб в более чем 90 миллионов гривен, уплачен в бюджет в полном объеме.

Вадим Мельник рассказал, что, несмотря на его участие в конкурсе, Государственная фискальная служба продолжит реорганизацию, ведь недавно произошла смена регионального руководства в десяти областях.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения НДС. Задействованные в коррупционной схеме компании пытались заполучить 674 миллиона налога на добавленную стоимость на импорте и растаможивании товаров в Украине.

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала конвертационный центр с общим оборотом 580 миллионов гривен. Вероятные потери госбюджета около 100 миллионов гривен.