Податківці викрили схему легалізації незаконно отриманих доходів
За інформацією від першого заступника начальника ГУ ДФС у Києві Ігора Скорохода, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що киянин, завдяки своїй компанії протягом 2015-2016 років здійснював документальне "прикриття" незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.
Схема легалізації незаконно отриманих доходів працювала наступним чином: на банківські рахунки підприємства-фігуранта перерахувались гроші за товари (роботи, послуги), які фактично не купувались і не надавались. Так за вказаний період "клієнти" перерахували близько 2 млн грн. Понад 1 млн грн із цих коштів у подальшому було обготівковано через банкомати.
У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти в сумі понад 800 тисяч грн, які знаходяться на поточному рахунку фіктивної компанії.
Фігуранту оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.2 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
День потому, податківцями було викрито низку компаній, через які здійснювалось посібництво в ухиленні від сплати податків охоронним компаніям столиці.
По теме
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
В Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
Ярослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
Банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
The owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
Сегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
The Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Согласно отчету разведки, кремлевские союзники президента РФ Владимира Путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
Новости «Экономика»
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
В Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.