Податкові міліціонери ліквідували банду підпільних ювелірів
Співробітники податкової міліції ДФС України та ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів, яка діяла на Запоріжжі.
В рамках проведення операції "Мережа" та розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території Запорізької області організованою групою осіб здійснюється придбання за готівку золота, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які у подальшому перероблювались в ювелірні вироби та реалізовувались фізичним особам без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, без декларування фактично отриманих доходів та сплати відповідних сум податків.
Переробка сировини в ювелірні вироби здійснювалась на підконтрольних організаторам схеми виробничих потужностях, а реалізація готової продукції – через спеціально створену мережу спеціалізованих магазинів та Інтернет - магазинів з продажу дорогоцінних виробів.
При цьому вказану діяльність вели від імені десятків підставних осіб, як правило, підлеглих працівників або пов’язаних з організаторами осіб, яких було оформлено в якості приватних підприємців. Реальні доходи, отримані від проведених операцій не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних ФОП.
За результатами 11 обшуків з незаконного обігу вилучено ювелірні вироби загальною вартістю 98 млн грн, чорнову документацію, комп’ютери та електронні носії інформації.
Слідство триває.
Нагадаємо, завдяки співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві, недобросовісний підприємець повернув державі не сплачені 2 млн грн.
По теме
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко посетил Николаевскую область, где вместе с командой ГНС и начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом встретился с более чем 70 представителями местного бизнеса.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и и.о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве.
ЭкономикаГлава ГНС Украины Руслан Кравченко указывает, что Государственная налоговая служба Украины продолжает совершенствовать цифровые решения для бизнеса, чтобы обеспечить удобство, соответствие законодательным нормам и широкий функционал.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко инициировал изменения в механизме остановки регистрации налоговых накладных. Основная цель – сократить количество блокировок, упростить процедуру регистрации и повысить эффективность автоматизированного мониторинга.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел рабочую встречу с представителями Международного валютного фонда Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Основной темой обсуждения стали конкретные меры по реализации рекомендаций МВФ в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко разъяснил порядок подачи последней налоговой декларации физическими лицами – предпринимателями (ФЛП), которые находились на едином налоге (1–3 группа) и прекратили свою деятельность.
ЭкономикаФизические лица – налогоплательщики обязаны сообщать налоговым органам об изменении своих персональных данных. Для этого необходимо подать заявление по форме № 5ДР вместе с документами, подтверждающими эти изменения. Сделать это нужно в течение месяца со дня возникновения новых обстоятельств.
ЭкономикаГосударственная налоговая служба Украины начинает новый этап цифровой трансформации в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом Эстонии (ETCB). Глава ГНС Руслан Кравченко и генеральный директор ETCB Райго Ууккиви подписали меморандум о взаимодействии, который открывает путь к внедрению современных технологий в налоговое администрирование.
ЭкономикаВ январе 2025 года поступления акцизного налога в общий фонд госбюджета составили 9,3 млрд грн, что на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дополнительно бюджет получил 2,6 млрд грн, а плановые показатели перевыполнены на 128%.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что теперь предприятия и физические лица – предприниматели, выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны подавать отчеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единому социальному взносу (ЕСВ) ежемесячно.
Новости «Экономика»
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко посетил Николаевскую область, где вместе с командой ГНС и начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом встретился с более чем 70 представителями местного бизнеса.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и и.о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве.
ЭкономикаГлава ГНС Украины Руслан Кравченко указывает, что Государственная налоговая служба Украины продолжает совершенствовать цифровые решения для бизнеса, чтобы обеспечить удобство, соответствие законодательным нормам и широкий функционал.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко инициировал изменения в механизме остановки регистрации налоговых накладных. Основная цель – сократить количество блокировок, упростить процедуру регистрации и повысить эффективность автоматизированного мониторинга.