Податкові міліціонери ліквідували банду підпільних ювелірів
Співробітники податкової міліції ДФС України та ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та реалізації ювелірних виробів, яка діяла на Запоріжжі.
В рамках проведення операції "Мережа" та розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території Запорізької області організованою групою осіб здійснюється придбання за готівку золота, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які у подальшому перероблювались в ювелірні вироби та реалізовувались фізичним особам без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, без декларування фактично отриманих доходів та сплати відповідних сум податків.
Переробка сировини в ювелірні вироби здійснювалась на підконтрольних організаторам схеми виробничих потужностях, а реалізація готової продукції – через спеціально створену мережу спеціалізованих магазинів та Інтернет - магазинів з продажу дорогоцінних виробів.
При цьому вказану діяльність вели від імені десятків підставних осіб, як правило, підлеглих працівників або пов’язаних з організаторами осіб, яких було оформлено в якості приватних підприємців. Реальні доходи, отримані від проведених операцій не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних ФОП.
За результатами 11 обшуків з незаконного обігу вилучено ювелірні вироби загальною вартістю 98 млн грн, чорнову документацію, комп’ютери та електронні носії інформації.
Слідство триває.
Нагадаємо, завдяки співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві, недобросовісний підприємець повернув державі не сплачені 2 млн грн.
По теме
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.