БЕБ аналізує понад 5 мільйонів банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор (Відео)
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби. Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх.
Задля всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів
В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані. Крім того, службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.
Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.
Наголошуємо, що під час розслідування детективи суворо дотримуються всіх норм законодавства, а рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження приймаються за погодженням з процесуальним керівником та, у визначених законодавством випадках, за ухвалою слідчого судді.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.