БЕБ вилучило фальсифіковане пальне на 260 мільйонів гривень

чт, 06/29/2023 - 17:02
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективи Бюро економічної безпеки України, викрили службових осіб компанії - оператора автозаправних станцій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що працівники товариства організували незаконний обіг паливно-мастильних матеріалів. Вони купували фальсифіковане дизпаливо та бензин марок А 92 та А 95, яке у подальшому перепродавали через мережу власних АЗС на території однієї з областей. Купівля палива відбувалася без документів, що підтверджують якісні характеристики палива, а господарська діяльність здійснювалася без сплати акцизного податку. Така дії службових осіб компанії призвели до ухилення від сплати податків у розмірі близько 30 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки на території адміністративних, складських, офісних приміщень компанії та АЗС. Вилучено понад 5,8 млн літрів незаконно придбаного пального, документи фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з контрагентами, документи бухгалтерського та податкового обліків. Орієнтовна вартість вилученого палива становить понад 260 млн грн. Наразі здійснюється підготовка до проведення експертиз та  встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о успешном раскрытии серии умышленных поджогов автомобилей в Кременчуге.

16:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о последствиях очередного вражеского обстрела региона.

11:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.

11:13, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.

17 сентября, 13:11
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную пару фсб, которая собирала разведданные для корректировки воздушных атак рф на Киев и северные регионы страны.

17 сентября, 12:50
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное изготовление кофе и его сбыт под видом продукции известных мировых брендов.

16 сентября, 13:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента рф, который вечером 14 сентября совершил теракт в Житомирской области.

16 сентября, 11:13
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан и противодействия угрозам в условиях военного времени.

16 сентября, 10:35
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении гражданину Грузии, который пытался незаконно вывезти за границу иностранную валюту в эквиваленте более 11 млн грн.

15 сентября, 13:26
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщают о закрытии уголовного производства в отношении компании Archer.

15 сентября, 12:52

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о успешном раскрытии серии умышленных поджогов автомобилей в Кременчуге.

16:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о последствиях очередного вражеского обстрела региона.

11:36, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.

11:13, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.

17 сентября, 13:11