Курченку сообщили о подозрении из-за уклонения от налогов
Читайте также: Саакашвили назвал обвинения в связях с Курченко "абсолютным фейком"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"В ходе расследования преступных сделок с нефтепродуктами в "схеме Курченко" прокуратура Одесской области совместно с органами Нацполиции сообщила о подозрении бывшему главному диспетчеру предприятия в подделке официальных документов, пособничестве в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов, совершенных преступной организацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие использовалось преступной организацией под руководством Курченко, как база для фиктивной перевалки нефтепродуктов.
А подозреваемый служащий осуществлял оформление поддельной документации.
В прокуратуре добавили, что сейчас в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 23 человека.
Среди них также один из главных диспетчеров предприятия, руководитель этого общества с ограниченной ответственностью и другие.
"Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как известно, в 2014 году МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Курченко, которого называют "кошельком" семьи Виктора Януковича. Убытки госбюджета оценивают в 7 миллиардов гривен.
В августе 2015 Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснафтопродукт".
Позже ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргаздобыча".
Сообщалось, что из-за совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа убытки государства составили более 1 млрд грн.
В мае 2016 суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.
В январе 2017 Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.
В мае 2017 года прокуратура направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонения от уплаты налогов при реализации 800 000 тонн нефтепродуктов. Тогда отмечалось, что к преступной организации были причастны 19 человек.
В июне 2017 Генпрокуратура сообщила, что Сергей Курченко составлен письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений за 9 статьям Уголовного кодекса Украины.
22 ноября полиция внесла ходатайство в Интерпол об объявлении Курченко в международный розыск.
По теме
На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
На прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
На основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
В дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
Новости «События»
На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
На прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.