На привласненні майже 400 мільйонів викрито керівництво Полтавського ГЗК, підконтрольного підсанкційному мільярдеру
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру шести учасникам організованої групи – голові, заступнику голови правління, головному бухгалтеру і начальнику відділу ПрАТ «Полтавський ГЗК», а також двом колишнім керівникам товариств.
Їм інкриміновано заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). За даними слідства, керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який підконтрольний підсанкційному мільярдеру, протягом 2019-2021 років налагодили схему заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення. Вони реалізовували їх підконтрольним суб’єктам господарської діяльності за заниженими цінами без передбаченого на це відповідного спеціального дозволу.
Тонну видобутої сировини вони продавали «своїм товариствам» за ціною 30-50 грн. В подальшому ці товариства реалізовували її вже за ринковою ціною, яка була в 10 разів вищою. Таким чином, фактично було легалізовано грошові кошти від продажу корисних копалин на загальну суму понад 380 млн грн. Для реалізації такої оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної і фінансово-господарської документації.
Під час обшуків за адресами проживання, в офісах та на виробничих потужностях виявлено документи та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу СБУ.
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили пятерых молодых киевлян, которые организовали незаконное онлайн-казино прямо из своих квартир.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели, в рамках которой были зафиксированы новые подозрения, громкие разоблачения и продолжение борьбы с коррупцией:
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары врага по восточным, южным и западным регионам Украины.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины задокументировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны предприятия, специализирующегося на производстве подсолнечного масла.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.