В Україні накрили великий "кол-центр", де видурювали мільйони
У Харкові правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який обманював громадян Латвії, привласнивши майже 11 мільйонів гривень. Організатора та чотирьох учасників затримано, розслідування триває.
Про це повідомила Національна поліція України. Ця операція стала результатом ретельного розслідування, яке проводилося спільно з міжнародними партнерами та завершилося затриманням п'ятьох учасників злочинної організації, включаючи її організатора. Група зловмисників, очолювана 27-річним харків'янином, створила складну шахрайську схему, яка включала залучення громадян Латвії до фіктивних інвестиційних проектів. Фігуранти дзвонили потенційним жертвам, пропонуючи інвестувати в криптовалюту або акції, обіцяючи значні прибутки. Якщо жертва погоджувалася, їй надсилали посилання на вебсайти, які зловмисники ретельно підготували для створення враження легітимності.
Переходячи за цими посиланнями, постраждалі надавали шахраям доступ до своїх комп'ютерів. Злочинці встановлювали на комп'ютери особисті кабінети на підроблених трейдингових платформах, створених спеціально для введення жертв в оману. Підтримуючи ілюзію реальної діяльності, шахраї адміністрували ці платформи, створюючи враження активної торгівлі та зростання інвестицій.
Коли жертви намагалися вивести свої "прибутки", шахраї вигадували різні приводи, щоб уникнути цього. Вони запевняли, що потрібно почекати або що акції скоро зростуть у ціні, тому потрібно інвестувати ще більше коштів. Насправді ж гроші жертв надходили на криптовалютні гаманці злочинців, а потім виводились у готівку через підконтрольні їм обмінні пункти. Гроші жертв надходили на криптовалютні гаманці
Кіберполіція Харкова ретельно працювала над ідентифікацією учасників цієї злочинної групи. Було проведено двадцять обшуків за місцями їхньої діяльності та проживання, в результаті чого вдалося затримати п'ятьох осіб, серед яких був і організатор схеми. Під час обшуків вилучили важливі докази, включаючи документи, техніку з контактами жертв, сім-карти латвійських операторів, гранату, а також значну кількість готівки, близько 160 000 доларів США, 250 000 гривень та 5 елітних автомобілів.
Затриманим оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах та участь у злочинній організації. Всі вони залишаються під вартою без права внесення застави. Слідчі продовжують роботу над встановленням осіб ще трьох учасників цієї шахрайської схеми.
Розслідування цієї справи проводилося у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом. Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора України.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети незаконных игорных заведений, действовавших в Святошинском и Деснянском районах столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента главного управления разведки Минобороны РФ (ГРУ), который выполнял задания центра специального назначения «Сенеж» — одного из самых закрытых подразделений военной разведки России.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о результатах работы за неделю с 9 по 13 июня. В центре внимания — масштабные коррупционные схемы, приговоры высокопоставленным чиновникам, миллиардные компенсации государству и открытый диалог с обществом. Ниже — ключевые события:
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.