БЭБ разоблачили масштабную схему присвоения государственных грантов на развитие садоводства
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины выявили схему системного присвоения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы поддержки садоводства, ягодоводства и виноградарства.
Фигурантами стали представители юридических лиц, должностные лица Министерства аграрной политики и сотрудники регионального отделения АО «Ощадбанк» в Закарпатской области.
По данным следствия, гранты, имеющие целевое назначение — развитие новых садоводческих хозяйств, — предоставлялись при отсутствии фактических насаждений либо на участки, где сады были заложены ранее. Это противоречит условиям программы и украинскому законодательству, которое запрещает повторное финансирование уже существующих насаждений.
В течение 2022–2023 годов на счета фигурантов необоснованно было перечислено около 80 млн грн государственных средств. Для дальнейшего сокрытия происхождения этих средств использовались фиктивные финансовые операции: деньги переводились на счета подконтрольных ФЛП и компаний по мнимым договорам на поставку саженцев, материалов для обустройства садов и прочего инвентаря. На самом деле никаких закупок не осуществлялось.
В ходе более 45 обысков и осмотров выявлены паспорта граждан Венгрии, что свидетельствует о наличии двойного гражданства у отдельных участников схемы. Согласно пункту 5 Постановления КМУ № 738, право на получение грантов имеют исключительно граждане Украины, следовательно, участие лиц с иностранным гражданством нарушает требования законодательства.
Осмотр земельных участков также опроверг поданную отчетность: часть из них заросла кустарником, не обрабатывается, отсутствуют следы посадки, вспашки, культивации или орошения. На некоторых участках — единичные саженцы яблони без системы капельного полива и признаков ухода.
Следствие также установило наличие преступного умысла. Зафиксированы переговоры фигурантов, в которых они обсуждали подделку документов и отсутствие фактических насаждений.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
• ч. 2 ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением;
• ч. 2 ст. 222 — мошенничество с финансовыми ресурсами;
• ч. 2 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Назначены и проводятся ряд экспертиз. Оперативное сопровождение дела осуществляет Департамент киберполиции НПУ, процессуальное руководство — Офис Генерального прокурора.
БЭБ подчеркивает: государственная поддержка должна работать на развитие экономики, а не становиться инструментом обогащения мошенников.
#бэб #садоводство #гранты #коррупция #расследование #госбюджет #агросектор #экономическаябезопасность #двойноегражданство #киберполиция #фиктивныенасаждения #злоупотребление
По теме
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.