Дайджест БЭБ: главные новости за 2–6 июня 2025 года
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги недели. В центре внимания — раскрытие масштабных экономических схем, возврат в бюджет миллионов гривен и передача нарушителей в суд. Ниже представлены подробные итоги работы Бюро за прошедшую неделю:
В Киевской области судят участников организованной преступной группы, причастных к продаже фермерам фальсифицированных семян. Посевной материал, не соответствующий стандартам, нанес ущерб аграриям — дело уже направлено в суд.
В Полтавской области БЭБ обеспечило возмещение 12,3 млн грн неуплаченных налогов со стороны компании, занимающейся грузоперевозками. Расследование установило фиктивное завышение расходов, что позволило уклониться от налога на прибыль.
В Черновицкой области предприятие добровольно перечислило в бюджет свыше 8 млн грн после вскрытия схем минимизации налогов. Аналогичное возмещение было обеспечено и во Львовской области — почти 4,6 млн грн.
По делу о нелегальном производстве табака в Полтаве суд назначил реальные сроки четырём участникам организованной группы, наладившей теневую цепочку от переработки до продажи. Оборудование и тонны продукции изъяты.
БЭБ направило в суд дело о незаконном обороте электронных сигарет в Киевской области. Параллельно на Волыни завершено расследование в отношении группы изготовителей поддельной табачной продукции — им также грозит суд.
В Киевской области выявлен предприниматель, незаконно экспортировавший более 100 тонн мясной продукции без документов и сертификатов. Расследование продолжается.
Особо масштабная операция касается подпольных цехов по производству жидкостей для электронных сигарет: изъята продукция на сумму свыше 1,2 млрд грн. Дело передано в суд.
В Одесской области компания уплатила более 4,5 млн грн налогов после вмешательства БЭБ, а местный житель уже предстал перед судом за продажу фальсифицированного топлива.
В Полтаве детективы БЭБ разоблачили троих мужчин, наладивших незаконную реализацию дизельного топлива. Изъяты тысячи литров контрафакта, обвинительные акты направлены в суд.
Компания по продаже электроники добровольно возместила почти 10 млн грн неуплаченных налогов, подтвердив эффективность аналитической работы БЭБ.
Суд рассмотрит дело руководителя госпредприятия, который занизил арендную ставку более чем на 2 млн грн. На Волыни — суд по делу организатора контрабанды грузовиков под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
На Киевщине БЭБ прекратило деятельность 10 подпольных игорных заведений: изъяты наличные, техника и документы.
Также разоблачена схема присвоения средств государственных грантов на развитие садоводства. Расследование продолжается.
В Полтавской области ещё одно значительное возмещение: автоперевозчик компенсировал более 4,6 млн грн налогов.
В сфере табачных изделий — четверо продавцов контрафактных сигарет из Волыни предстанут перед судом.
В Одесской области коммунальное предприятие оплатило штраф и возместило ЕСВ в размере 1,6 млн грн.
В центре внимания — уголовные производства против двух руководителей «Запорожьеоблэнерго», нанесших ущерб госпредприятию на 730 млн грн. Обоих объявили в международный розыск.
БЭБ демонстрирует системную эффективность в восстановлении справедливости в экономике: от фальсифицированных семян до табачных рынков, грантовой коррупции и масштабных правонарушений — ответственность наступает неотвратимо. БЭБ продолжает работать на благо государства и его граждан.
#бэб #экономическаябезопасность #налоги #контрафакт #табак #азс #игорныйбизнес #садоводство #расследование #полтава #черновцы #львов #одесса #волынь #запорожье #коррупция
По теме
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.