Дайджест новостей БЭБ: главные события в сфере экономической безопасности (31 марта – 4 апреля 2025 года)

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями по всей стране. В течение недели с 31 марта по 4 апреля зафиксированы важные результаты работы, которые свидетельствуют об эффективности деятельности БЭБ на региональном и национальном уровнях.
В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение в бюджет 27,5 миллиона гривен налогов, не уплаченных крупным ритейлером продуктов питания. Также в регионе застройщик компенсировал более 6 миллионов гривен налогов, а продавец нефтепродуктов возместил 8,6 миллиона гривен. Кроме того, по материалам БЭБ строительная компания, уклонившаяся от уплаты почти 20 миллионов гривен налогов, предстанет перед судом.
В Киеве застройщик Подольского моста возместил 25,2 миллиона гривен налоговой задолженности. Также завершено расследование растраты 5 миллионов гривен бюджетных средств военнослужащим Вооружённых Сил Украины. По отдельным материалам управление образования разорвало договор на строительство укрытия для школы стоимостью 234 миллиона гривен, что позволило избежать потенциальных убытков. Кроме того, БЭБ разоблачило сотрудников нефтеперерабатывающего завода, которые уклонились от уплаты почти 60 миллионов гривен налогов.
В Одесской области БЭБ направило в суд дело по дропшиппингу нелегальных сигарет. В другом случае мужчина предстанет перед судом за незаконную продажу подакцизных товаров. Также в суд передано дело по факту подделки электроинструментов.
В Закарпатской области БЭБ направило в суд дело о контрабанде айфонов. Отдельно завершено расследование по делу о контрабанде лесоматериалов.
В Черновицкой области будут судить местного предпринимателя, продававшего поддельную бытовую химию, а также чиновника, присвоившего около 6 миллионов гривен при выплате заработных плат. В ещё одном случае, по материалам БЭБ, предприятие-импортёр подакцизных товаров возместило в бюджет 6,8 миллиона гривен налогов.
В Полтаве чиновник и предприниматель предстанут перед судом за растрату 43,8 миллиона гривен при благоустройстве общины. Также завершено расследование по делу о хищении 3,5 миллиона гривен при капитальном ремонте пожарного депо. Кроме того, в суд направлены обвинительные акты против продавцов контрафактного алкоголя и сигарет.
Во Львовской области БЭБ направило в суд дело о контрабанде автомобилей.
В Волынской области в суд передано дело об организованной преступной группе, которая незаконно производила агрохимикаты.
В сфере военной безопасности БЭБ сообщило о подозрении командиру батальона и его заместителю, которые, по данным следствия, незаконно получили 2,7 миллиона гривен боевых выплат. Также суд избрал меры пресечения участникам преступной группы, присвоившим более 14 миллионов гривен, выделенных на строительство укрытий гражданской защиты.
#бэб #экономическаябезопасность #налоги #расследование #уклонение #контрабанда #агрохимикаты #строительство #нефтепродукты #подделка #гражданскаязащита #коррупция #военныйбюджет
По теме
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.