Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (14–18 апреля 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины продолжает выявлять коррупционные схемы, контрабанду, фальсификацию и преступления в сфере государственных закупок. Ниже — основные результаты работы за период с 14 по 18 апреля.
Во Львовской области БЭБ предотвратило незаконное возмещение 90 миллионов гривен НДС, а также обеспечило возмещение 4,6 миллиона гривен неуплаченных налогов одним из предпринимателей.
В Киевской области вынесен приговор по делу о продаже фальсифицированного топлива. Выявлен предприниматель, пытавшийся незаконно экспортировать древесину, а также группа фальшивомонетчиков. В центре столицы ликвидировано подпольное онлайн-казино, действовавшее под видом телестудии.
В Одессе в суд направлено дело против преступной группы, сбывавшей незаконно изготовленный табак. Выявлено 16 нелегальных теплиц по выращиванию табака. Также будут судить организатора контрабанды автомобилей, ввезённых под видом гуманитарной помощи.
Завершено расследование по делу о растрате 15 миллионов гривен государственных средств при закупке дров для ВСУ. В Винницкой области разоблачена схема завладения 2,7 миллиона гривен на поставке армейских кроватей.
В Киеве раскрыта группа лиц, сбывавших фальшивые доллары через онлайн-платформы, покупая технику Apple. Установлено, что столичная власть проигнорировала более 83% предупреждений БЭБ о рисках в государственных закупках.
В Закарпатской области будут судить фальшивомонетчика, подделывавшего евро. Выявлена контрабанда сигарет и алкоголя, перевозимых в упаковке из-под мороженого.
В Волынской области перед судом предстанет мужчина, продававший контрафактные сигареты, а в Полтавской — бывший директор агрофирмы, уклонившийся от уплаты более 4 миллионов гривен налогов.
В Черновицкой области будут судить главу сельсовета, обвиняемого в растрате 1,4 миллиона гривен при закупках для ВСУ.
В БЭБ обсудили результаты борьбы с нелегальным оборотом подакцизных товаров и представили новые инструменты по снижению доли теневого рынка сигарет.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #ндс #расследование #налоги #фальсификат #табак #казино #фальшивомонетничество #закупки #армия #всу #теневойрынок #госсредства #онлайнказино #санкции
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области выявили и прекратили деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, действовавших на территории Ивано-Франковской области. Незаконно установленные АЗС демонтированы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции области проверили около 1280 транспортных средств и 1650 человек.
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.