ДБР разоблачило руководительницу налоговой службы Полтавщины на получении необоснованных активов на 6 миллионов

чт, 11/23/2023 - 17:40
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники ДБР совместно с НАПК по результатам мониторинга состояния исполняющей обязанности начальника ГУ Государственной налоговой службы Украины в Полтавской области, выявили признаки приобретения необоснованных активов на 6,1 млн грн. Все приобретенное в течение 2020-2023 годов имущество зарегистрировано на членов семьи и доверенных лиц чиновницы.

В частности, ее родная сестра стала владелицей квартиры в Киеве стоимостью более 2,2 млн. грн. Отец служащей приобрел автомобиль Land Rover Range Rover Velar стоимостью около 900 тыс. грн. Ее дочь купила автомобиль Toyota C-HR Hybrid почти за 1,5 млн грн. Муж служащие стал владельцем квартиры в Полтаве стоимостью почти 1 млн. грн. Все эти покупки были произведены за средства, не получившие подтверждения законности их происхождения.

В настоящее время материалы направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.

25 июля, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.

25 июля, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.

25 июля, 10:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.

23 июля, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».

22 июля, 15:52
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.

12:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

10:29, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.

25 июля, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.

25 июля, 11:07