Двум чиновникам ГФС сообщили о подозрении: дело о миллионных убытках
Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум должностным лицам Главного управления ДФС в Днепропетровской области в злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщается в пресс-службе ГБР.
Так, из публикации следует, что следователи районного управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, сообщили о подозрении двум должностным лицам Главного управления ДФС в Днепропетровской области в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
Сообщается, что по предварительной информации, начальник одной из налоговых инспекций и государственный ревизор-инспектор областной фискальной службы во время проверки предприятия выявили значительные нарушения налогового законодательства, однако данные о нарушении не внесли в акт проверки.
За такие действия из государственного бюджета Украины этому предприятию незаконно перечислили НДС в размере более 38 миллионов гривен, сообщается в публикации пресс-службы ГБР.
Накануне следователи ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Днепропетровской области по оперативным сопровождением сотрудников Управления защиты экономики в Днепропетровской провели санкционированные обыски в налоговой инспекции, в коммерческих предприятиях и по месту жительства должностных лиц ДФС.
По результатам обысков, изъяты печати, компьютерная техника и документы финансовой отчетности предприятий с признаками фиктивности.
Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, должностным лицам ДФС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады в среду, 24 апреля, сообщил, что бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Госкино компанией новоизбранного президента Владимира Зеленского "Киноквартал".
По теме
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.