ГБР разоблачило организованную преступную группу в неуплате более 250 миллионов гривен налогов (Фото, Видео)
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 11 членам организованной группы, обеспечивающие функционирование противоправного механизма экспорта товаров без уплаты налогов и других обязательных платежей. Вследствие систематических преступных сделок участников группировки, государственному бюджету нанесен ущерб из-за неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме 162 миллиона гривен и почти 90 миллионов гривен единого налога.
Следователи ГБР установили, что на территории Черновицкой области трое местных жителей организовали деятельность подконтрольных фиктивных предприятий, которые использовались для экспорта товара путем фальсификации документов относительно его происхождения, без уплаты налогов и обязательных платежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства накануне.
"Для прикрытия противоправной деятельности группировки и с целью беспрепятственного получения преступных сверхприбылей организаторы вступили в сговор с должностными лицами руководящего звена ГУ ДФС в Черновицкой области, которые не совершали предусмотренные законом действия для разоблачения деятельности организованной группы, чем обеспечили ее длительное и устойчивое функционирование. В ходе расследования доказано, что в результате систематических преступных сделок участников группировки, государственному бюджету нанесен ущерб из-за неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме 162 млн грн и единого налога - почти 90 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, что суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского. Также ASPI news сообщало, что ГБР купило телескоп стоимостью почти 17 тысяч гривен для нужд спецназа.
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
СобытияСотрудники Национальной полиции совместно с СБУ раскрыли группу несовершеннолетних, которые под видом «квест-игры» занимались сбором информации для российских спецслужб.
СобытияВ столице детективы ТУ БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Незаконная реализация продукции осуществлялась через сеть розничных точек.
СобытияНациональная полиция провела успешную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала производство и сбыт наркотических и психотропных веществ по всей Украине.
СобытияВ рамках расследования уголовного производства, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, следователи Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины наложили арест на семь самолётов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты по делу о незаконной покупке, хранении и сбыте фальсифицированных алкогольных напитков.
СобытияВ результате работы совместной следственной группы, в состав которой вошли детективы НАБУ, прокуроры САП и представители правоохранительных органов Австрии и Франции, были выявлены и арестованы активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.