ГБР разоблачило организованную преступную группу в неуплате более 250 миллионов гривен налогов (Фото, Видео)
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении 11 членам организованной группы, обеспечивающие функционирование противоправного механизма экспорта товаров без уплаты налогов и других обязательных платежей. Вследствие систематических преступных сделок участников группировки, государственному бюджету нанесен ущерб из-за неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме 162 миллиона гривен и почти 90 миллионов гривен единого налога.
Следователи ГБР установили, что на территории Черновицкой области трое местных жителей организовали деятельность подконтрольных фиктивных предприятий, которые использовались для экспорта товара путем фальсификации документов относительно его происхождения, без уплаты налогов и обязательных платежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства накануне.
"Для прикрытия противоправной деятельности группировки и с целью беспрепятственного получения преступных сверхприбылей организаторы вступили в сговор с должностными лицами руководящего звена ГУ ДФС в Черновицкой области, которые не совершали предусмотренные законом действия для разоблачения деятельности организованной группы, чем обеспечили ее длительное и устойчивое функционирование. В ходе расследования доказано, что в результате систематических преступных сделок участников группировки, государственному бюджету нанесен ущерб из-за неуплаты налога на доходы физических лиц в сумме 162 млн грн и единого налога - почти 90 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, что суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского. Также ASPI news сообщало, что ГБР купило телескоп стоимостью почти 17 тысяч гривен для нужд спецназа.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.