Харьковчанину грозит огромный штраф за создание сайта по перегону финансов при помощи российских платежных систем
Харьковчанину, который при помощи запрещенных в Украине российских платежных систем осуществлял финансовые операции, грозит серьезный денежный штраф. По предварительным подсчетам правоохранителям, оборот средств онлайн-обменника нарушителя за месяц составлял более миллиона гривен.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области в понедельник, 15 февраля. Сообщается, что 34-летний житель Харькова создал сайт, на котором по заказу совершал финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем "QiwiWallet", "Яндекс.Деньги". Известно, что данные российские системы запрещены на территории Украины.
В полиции сообщили, что нарушитель законодательства на сайте по заказу производил обмен электронных денег и криптовалют. Полиция провела у мужчины обыски и по месту жительства изъяла 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также денежные средства. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.
Заведено уголовное дело по части 2 статьи 200 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам и электронными деньгами. "Бизнес" мужчине теперь может принести штраф в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее правоохранители разоблачили мужчину в присвоении миллиона гривен под видом предоставления услуг онлайн-перевода денег. Об этом ASPI news стало известно от пресс-службы Нацполиции в среду, 10 февраля.
Ранее сообщалось, что в Киберполиции разоблачили работницу банка, расположенного в Львовской области, в присвоении денег клиентов за счет незаконного перевода депозитных средств на банковские реквизиты, принадлежащие злоумышленнице. Об этом ASPI news стало известно от пресс-службы правоохранительного ведомства по кибербезопасности в среду, 10 февраля.
Также сообщалось, что киберполицейские разоблачили злоумышленника, который с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен. Мужчина взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей. Затем он отдаленно перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.