Киевская полиция задержала организатора "серых" казино

сб, 08/17/2019 - 16:52
последние новости в Украине останні новини в Україні

Поліціанти викрили мережу казино організовану росіянами та українським громадянином. Організатора затримали у нього вдома, де вилучили 17 млн грн.

Поліцейскі викрили організатора мережі підпільних казино, сповістили на Офіційному сайті Національної поліції. 

В організатора вилучили понад 17 мільйонів гривень. З метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Російської Федерації.

Проведеними заходами оперативників Департаменту захисту економіки та слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора грального бізнесу та припинити діяльність декількох веб-ресурсів. За допомогою них гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі Інтернет.

Крім того, було встановлено, що з метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Російської Федерації.  Для легалізації коштів, отриманих у якості онлайн ставок, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, що знаходяться під санкціями.  

З’ясували правоохоронці й місце знаходження офісного приміщення – приватний будинок організатора на території пів острова у Київській області. Звідти здійснювалося віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино та контроль за виплатами так званих «виграшів». 

У четвер, 15 серпня,  слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора.  Правоохоронці вилучили 520 тисяч доларів США та 140 тисяч євро (еквівалент національної валюти  - понад 17 мільйонів гривень), отриманих від функціонування онлайн казино, комп’ютерну техніку та «чорнові» записи, що підтверджують злочинну діяльність громадянина.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, буде встановлюватися повне коло осіб, які причетні до функціонування мережі онлайн казино.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

11:37, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.

11:24, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

11:19, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.

4 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.

3 июля, 13:16
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в самом сердце украинских Воздушных Сил. Спецоперация, проведённая во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ, позволила сорвать попытку фсб рф получить критически важную информацию об авиационной инфраструктуре украинской армии.

3 июля, 12:06
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную контрразведывательную операцию в Харькове и предотвратила попытку совершения терактов в прифронтовом регионе. В результате спецоперации был задержан агент российской фсб, который изготовил самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва объектов государственной важности.

2 июля, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование по делу о незаконном производстве табачной продукции в Харькове. Обвинительный акт в отношении трёх лиц, причастных к организации подпольного цеха, направлен в суд.

2 июля, 12:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.

30 июня, 12:11
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.

30 июня, 11:56

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

11:37, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.

11:24, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

11:19, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.

4 июля, 11:44