На Донетчине налоговиками установлены факты нанесения ущерба госпредприятиям на сумму 32,7 млн гривен
Сотрудники налоговой службы в Донецкой области обнаружили факты фиктивного выполнения строительно-монтажных работ для госпредприятий почти на 33 миллиона гривен. Об этом сообщила 24 мая пресс-служба ГНС.
Сообщается, что средства, которые были потеряны для госпредприятий, перечислялись в течение 2019 года генподрядчику, который имел негативную налоговую историю, а также не имел технических возможностей и человеческого потенциала для проведения порученных строительно-монтажных работ.
В ГНС сообщили, что в качестве субподрядчиков использовались предприятия, имеющие признаки фиктивности и транзитности. На счета этих организаций перечислялись средства с целью дальнейшего обналичивания и легализации. Сумма нанесенного ущерба государственным учреждениям составила 32,7 млн гривен.
Материалы приобщены к уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас в настоящее время проводится досудебное расследование следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Как сообщалось, сотрудники СБУ задержали чиновников одной из районных государственных администраций. Должностных лиц подозревают в коррупционной схеме.
Также сообщалось, что в Киеве директор предприятия, которое арендовало у Киевского городского совета участок в Дарницком районе столицы и возвело на ней жилой комплекс, уклонился от уплаты земельного налога. Фигурант отразил заведомо ложные сведения и занизил годовую арендную плату за землю, чем нанес ущерб бюджету города Киева на более чем 5 миллионов гривен.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.