На Винничине разоблачены мошенники, присвоившие средства Фонда гарантирования вкладов
Правоохранители разоблачили преступную схему, согласно которой злоумышленники наживались на присвоении бюджетных средств. А полиции сообщили, что "дельцы" таким образом, финансировали криминалитет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины с пятницу, 12 марта. Для проведения спецоперации по выявлению мошенников были задействованы бойцы спецподразделения КОРД.
Сообщается, что среди шести активных членов группировки, которым было сообщено о подозрении, были "влиятельные" в криминальных кругах лица. Один из таких "авторитетов" гражданин России.
Правоохранители также провели серию обысков по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве. В ходе обысков были изъяты денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности.
В полиции рассказали, что злоумышленники с помощью сторонних лиц на основании поддельных документов получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. При этом "сторонние лица" выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений за определенное вознаграждение. Средства, которые преступники получали путем мошенничества шли на финансирование криминалитета.
Пятерым участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества, сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Киевской области банда из 7 человек, удерживала двух бизнесменов, требуя передать им 860 тысяч долларов США. Возглавлял банду бывший депутат Киевского областного совета.
Также сообщалось, что грабители совершили вооруженное нападение на АЗС. Инцидент зафиксировали на территории Лиманского района Одесской области.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.