Подозревают финансирование террористов "ДНР": СБУ заблокировала конвертцентр на Житомирщине с оборотом в 200 миллионов
Кибер-специалисты СБУ разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра на Житомирщине. Через него было выведено в тень почти 200 миллионов гривен в течение 2020-2021 годов.
Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.
В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.
Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР". Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:
- бухгалтерскую документацию;
- компьютерную технику;
- печати фиктивных предприятий;
- несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
- полторы сотни банковских карточек подставных лиц.
Ранее стало известно, почему не состоялся допрос Порошенко в СБУ. Также сообщалось, что в Киеве СБУ "освободила из заложников" посла Израиля.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.